高價收購公司背后的電詐騙局轉(zhuǎn)讓陷阱需警惕

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2024-11-11 16:23:41 搜狐網(wǎng)

高價收購公司背后的電詐騙局

丁家豪原本打算注銷名下的一家閑置公司，但無意中刷到的短視頻打動了他。視頻稱，轉(zhuǎn)讓公司能拿到一筆轉(zhuǎn)讓費。于是，丁家豪決定變注銷為轉(zhuǎn)讓。他與一名自稱財務(wù)公司業(yè)務(wù)員的林某建立了聯(lián)系，在對接過程中，盡管丁家豪有過防備之心，但還是在完成公司轉(zhuǎn)讓前被對方套取了對公賬戶網(wǎng)銀U盾密碼。對方利用他的公司公戶流入流出資金400多萬元，隨后，丁家豪因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方帶走調(diào)查。

這種以“高價收購公司”為幌子的騙局正在全國多地興起。不法分子假借收購公司之名，實則盯上對公賬戶轉(zhuǎn)款數(shù)額高、轉(zhuǎn)賬限制少的特點，騙取公戶信息、交易介質(zhì)及其密碼，用于轉(zhuǎn)移詐騙得來的資金，也就是“洗錢”。而在詐騙過程中，原公司的公戶信息往往未完成變更，原公戶聯(lián)絡(luò)人也會被警方列為犯罪嫌疑人。

丁家豪名下有兩家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，其中一家于2013年成立，主要業(yè)務(wù)是軟件開發(fā)，但閑置多年。他在短視頻平臺上看到轉(zhuǎn)讓公司的好處后，留下了聯(lián)系方式。很快好幾家財務(wù)公司聯(lián)系上他，報出的轉(zhuǎn)讓價格從五千到四萬多元不等。2023年4月，丁家豪選定了其中一家報價3.2萬元的財務(wù)公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓服務(wù)。

一位自稱姓林的業(yè)務(wù)員對接丁家豪，要求丁提供了其名下公司近三個月的稅務(wù)申報記錄，并詢問對公賬戶是否有欠款、是否有異常限制、每日交易限額和筆數(shù)等。之后，林某發(fā)來一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并稱，“簽名蓋公章按手印，誠意金2000，收到東西審核沒問題付19200，尾款10800?！倍〖液腊凑樟帜程峁┑牡刂吠钲诩娜チ藸I業(yè)執(zhí)照、身份證正反面復(fù)印件、公戶網(wǎng)銀U盾、合同等材料，并收到林某發(fā)來的誠意金。

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