湖北一銀行主管挪用千萬賭球信貸主管涉巨額資金案

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2024-11-20 21:17:00 金融界

蘄春農(nóng)商行大河口支行原信貸主管洪某因挪用資金罪被蘄春縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。據(jù)判決書顯示，洪某在2022年下半年至2023年4月期間，利用職務(wù)便利挪用1866萬元資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球。

洪某在擔(dān)任信貸主管期間，通過網(wǎng)上認(rèn)識的賭球代理人，在三個賭球網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行博彩活動。截至2023年4月18日，他累計(jì)向這些賭球平臺充值高達(dá)2600余萬元。這些巨額資金主要來自兩部分：一部分是洪某的家庭自有資金及向親友借貸所得；另一部分則是他利用職務(wù)便利挪用了蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站等四家單位和個人在蘄春農(nóng)商行的貸款資金，共計(jì)1866萬元。

在賭球過程中，洪某曾一度使用450萬元賭資贏得900余萬元，但無法提現(xiàn)。為繼續(xù)充值和提現(xiàn)賭資，他在加油站負(fù)責(zé)人不知情的情況下，為蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站辦理了780萬元的續(xù)貸，并將這筆貸款轉(zhuǎn)入自己實(shí)際控制的賬戶中。收到780萬元后，洪某先歸還了所借的賭資210萬元，剩下的570萬元則繼續(xù)充值到博彩平臺賬戶中。然而，平臺客服以各種理由拒絕提現(xiàn)，且洪某的賬號無法登錄，此時(shí)他意識到被騙。

2023年4月19日，洪某主動到蘄春縣公安局漕河派出所投案自首。案發(fā)后，洪某的父親替他還清了全部挪用的資金。2024年，蘄春縣人民檢察院以“鄂黃蘄檢刑訴［2024］300號起訴書”指控洪某犯挪用資金罪，向蘄春縣人民法院提起公訴。法院于同年9月12日受理立案，并在9月20日對洪某繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

法院認(rèn)為，洪某作為信貸工作人員，利用職務(wù)便利挪用本單位資金在網(wǎng)上參與賭博，數(shù)額巨大，構(gòu)成挪用資金罪。鑒于其主動投案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)，且在提起公訴前退還了全部挪用資金并取得諒解，最終判處洪某有期徒刑三年，緩刑四年。司法部門出具的調(diào)查評估書也證實(shí)洪某適用社區(qū)矯正的社會危害性較小，對所居住社區(qū)的影響一般。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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