“山西前首富”在英資產(chǎn)可能遭沒收，涉嫌騙貸2700億跨國追繳令啟動

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2024-12-12 08:49:16 網(wǎng)易新聞

山西前首富在英資產(chǎn)可能遭沒收，田文軍，前“山西首富”，逃往英國五年后，其資產(chǎn)狀況的調(diào)查終于在大洋彼岸迎來重大突破。11月26日，英國國家打擊犯罪局（NCA）正式向英國高等法院申請，要求批準(zhǔn)對田文軍與郝江波夫婦的民事追繳令，一旦法院批準(zhǔn)，田文軍夫婦在英國的非法財產(chǎn)將被直接沒收。

從聲名赫赫的明天系、德隆系，到涌金系、長城系、中植系等資本新貴，數(shù)十年的市場興替中，有崛起有沒落。其中，“德御系”通過造假和圍獵資本市場，攪動整個山西金融領(lǐng)域，債務(wù)風(fēng)險爆發(fā)后，違規(guī)行徑被戳破。跑路后的田文軍，最終難逃法律的制裁，資產(chǎn)迎來跨國清算。

據(jù)界面新聞等媒體報道，英國高等法院文書平臺CaseBoard顯示，英國國家打擊犯罪局（NCA）已于2024年11月26日申請對田文軍與郝江波夫妻等6個個人及實體的民事追償令。案件的審理狀態(tài)顯示為“受理/執(zhí)行中”。此次被列為被告的還有夫妻兩人實際控制的4個實體，擔(dān)任多家商業(yè)資產(chǎn)管理公司“總監(jiān)”職務(wù)的郝江波被列為第一被告。

多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達兩千多億元。2017年，“德御系”資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險積聚。面對指控，田文軍與妻子飛到了大洋對岸躲債。2017年7月，他攜家人通過英國投資者簽證計劃獲得了英國綠卡。事實上，早在中國方面展開調(diào)查之前，田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請人于2018年8月起陸續(xù)移民英國。

好景不長。2021年8月4日，中國警方請求英國國家犯罪局（NCA）協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況。2022年5月，郝江波在倫敦的巴萊克銀行賬戶存入69500英鎊（約合64萬元人民幣）的現(xiàn)金，觸發(fā)了英國的一系列審查。英國當(dāng)局分別在2022年底和2023年5月針對夫婦二人的可疑資產(chǎn)啟動凍結(jié)令。經(jīng)過三年的努力，NCA在今年年初取得了重大突破——英國高等法院簽發(fā)信息披露令，要求田文軍夫婦詳細(xì)說明其在英資產(chǎn)來源。高等法院于今年8月30日駁回了這對夫婦要求NCA撤銷資產(chǎn)信息披露的申請。

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