“山西前首富”變英國(guó)“包租公”，1億資產(chǎn)遭沒收涉嫌騙貸2700億

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2024-12-22 19:04:46 網(wǎng)易

田文軍涉嫌騙貸2700億元，私吞110億元后潛逃至英國(guó)。他在山西金融領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)風(fēng)波，逃往英國(guó)5年后，針對(duì)其資產(chǎn)狀況的調(diào)查終于迎來了重大突破。

12月10日，英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局（NCA）發(fā)布公告稱，田文軍及其妻子在英國(guó)約合人民幣1.1億元的資產(chǎn)被正式?jīng)]收。11月26日，NCA向英國(guó)高等法院申請(qǐng)批準(zhǔn)對(duì)田文軍與郝江波夫婦的民事追繳令。田文軍于2019年移居英國(guó)，在倫敦購(gòu)置多套房產(chǎn)，過起了“包租公”的生活，但后來拖欠了多位留學(xué)生的押金，目前這些留學(xué)生正在著手起訴。

田文軍及妻子郝江波在英國(guó)至少購(gòu)買了4套房產(chǎn)，包括兩處學(xué)生公寓和兩處住宅，總價(jià)值約700萬(wàn)英鎊。其中一處學(xué)生公寓涉及留學(xué)生林可曾租住的Abbey house，她被欠350英鎊押金，正準(zhǔn)備找律師起訴。英國(guó)高等法院文書平臺(tái)CaseBoard顯示，NCA已于11月26日申請(qǐng)對(duì)田文軍與郝江波夫妻等6個(gè)個(gè)人及實(shí)體的民事追償令。

多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元。2017年，“德御系”資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚。面對(duì)指控，田文軍攜家人通過英國(guó)投資者簽證計(jì)劃獲得了英國(guó)綠卡，開始躲債。2021年8月，中國(guó)警方請(qǐng)求英國(guó)國(guó)家犯罪局協(xié)助調(diào)查田文軍夫婦在英資產(chǎn)情況。經(jīng)過3年的努力，NCA在今年年初取得了重大突破，英國(guó)高等法院簽發(fā)信息披露令，要求田文軍夫婦詳細(xì)說明其在英資產(chǎn)來源。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，法庭文件顯示，田文軍和他的妻子通過已被廢除的“投資簽證”計(jì)劃移居英國(guó)，幫助他們?nèi)刖车氖莻涫軤?zhēng)議的財(cái)富管理公司Dolfin金融。該公司正處于英國(guó)監(jiān)管的特別管理之下，監(jiān)管當(dāng)局正調(diào)查Dolfin涉嫌幫助顧客非法獲得投資簽證的指控。另外，2017年，Dolfin代表田文軍夫婦進(jìn)行超過1000萬(wàn)英鎊的投資。根據(jù)中國(guó)警方對(duì)英方披露的信息，田文軍和郝江波在內(nèi)的60多人騙取了共計(jì)2674.7億元人民幣的欺詐貸款，其中有約110億元人民幣進(jìn)入了田氏夫婦的口袋。

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