女子從受騙20萬到幫轉(zhuǎn)37萬犯罪資金網(wǎng)戀陷阱變幫兇

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2025-04-10 15:24:15 湖北日報(bào)

女子從受騙20萬到幫轉(zhuǎn)37萬犯罪資金！一名女子在網(wǎng)上結(jié)識了自稱“王強(qiáng)”的男子，對方通過發(fā)送俊美自拍和溫柔的語音問候贏得了她的好感。兩人迅速確立戀愛關(guān)系。沉浸在愛情中的張某沒有意識到危險(xiǎn)正在逼近。

王強(qiáng)開始向張某介紹一個(gè)理財(cái)平臺(tái)，聲稱只要投入資金就能輕松獲得高額收益。心動(dòng)的張某先后投入20余萬元，期待財(cái)富增長。此外，王強(qiáng)還以各種理由讓張某提供名下兩張銀行卡供其使用，單純的張某毫不猶豫地照做了。

2024年12月，張某的銀行卡因接收多地涉詐騙案非法資金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并被傳喚配合調(diào)查。警方告知張某，她卡中接收的資金是詐騙所得，投資的理財(cái)網(wǎng)站是虛擬詐騙網(wǎng)站。然而，深陷網(wǎng)戀陷阱的張某依然選擇相信男友。

在王強(qiáng)的繼續(xù)蠱惑下，張某不僅沒有及時(shí)止損，反而提供了四張親友名下的銀行卡用于接收和轉(zhuǎn)移來自各地的詐騙款項(xiàng)。她還按照王強(qiáng)的指示，通過取現(xiàn)、兌換“U幣”等方式試圖掩蓋資金的非法來源。最終，調(diào)查發(fā)現(xiàn)張某共幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金37萬元。

案件難點(diǎn)在于明確張某明知其接收、轉(zhuǎn)移的資金為非法資金的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)會(huì)商，結(jié)合聊天記錄、銀行流水、證人證言等證據(jù)，查明張某在被多地公安機(jī)關(guān)查處后，再次向王強(qiáng)提供銀行卡并通過取現(xiàn)、兌換“U幣”等方式轉(zhuǎn)移非法資金，涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

日前，南漳縣檢察院對張某批準(zhǔn)逮捕，案件仍在進(jìn)一步辦理中。檢察官提醒，虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙是高發(fā)的詐騙類型之一，面對素未謀面的“戀人”推薦投資時(shí)要提高警惕。切勿將銀行卡、手機(jī)卡外借，以免成為犯罪分子的工具人。一旦發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)立即報(bào)警，避免一錯(cuò)再錯(cuò)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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