央視曝光買黃金洗錢 情侶購金行為可疑!近日,廈門市一家售賣黃金飾品的店鋪接待了一對行為異常的“情侶”。兩人進店后,不挑款式也不問價格,直接要求購買500克價值39萬元的黃金。店員注意到他們頻繁查看手機,并不斷催促加快速度。想起之前派出所民警進行的反詐培訓,店員認為這可能是洗錢行為,便悄悄通知了警方。
面對民警的詢問,這對“情侶”聲稱黃金是買來給“舅舅”過生日的,但當被問及“舅舅”的具體信息時,他們卻一無所知。隨后的調查中,警方在他們的多張銀行卡中發(fā)現了一張與外省警方正在偵辦的一起詐騙案有關聯的銀行卡。經過審訊,兩人最終承認了自己為詐騙團伙洗錢的犯罪事實。
“我怎么可能被騙”“這個快遞我一定要寄出去”要郵寄黃金給遠在外地的老同事孩子做滿月禮物?你是否被你這樣的“深厚情誼”所打動呢?年關將至
2024-12-25 09:53:19黃金、詐騙、洗錢、提現、穩(wěn)賺?網警揭秘投資詐騙2月26日,四川自貢市富順縣的胡女士遭遇電信網絡詐騙,被騙轉款4.8萬元。這筆錢被騙子用來通過網絡購買了黃金首飾,并計劃郵寄到河北某地。富順縣公安局大數據偵查中心民警講述了事件經過
2025-02-26 15:04:34四川女子遭電詐被騙4