殺豬盤冒充淡馬錫詐騙超億元 上千人受騙涉案金額驚人！近日，有詐騙團(tuán)伙冒充新加坡淡馬錫控股旗下的“太白投資”，通過偽造投資平臺、虛構(gòu)高回報理財產(chǎn)品等手段實施詐騙。多名受害者向媒體透露了他們的遭遇。

遼寧的陳女士是受害者之一。她從去年12月至今年4月陸續(xù)向太白APP中投入120萬元。該平臺以基金申購為名，承諾保本保息，并按投資周期（3天、7天、15天等）每日返利。初期提現(xiàn)均能到賬，但4月30日持倉顯示570萬時，平臺突然關(guān)閉，APP無法登錄，全部資金無法取出。陳女士表示，這120萬中有很大一部分是貸款來的，現(xiàn)在也還不上了。

據(jù)調(diào)查，該平臺根據(jù)投資者的投資金額劃分VIP等級，投資越多等級越高，收益率越高，投資時間越長，收益率也會隨之提高。達(dá)到VIP1需累計建倉3萬元，VIP2需10萬元，最高等級V9需累計建倉1200萬。部分投資項目的日利率接近1%，投資12000元，一天就能有109元的收益，不到3個月時間便可以實現(xiàn)翻倍。

超高的投資回報吸引了全國各地的投資者。與陳女士遭遇相似的受害者遍布全國多個省份，初步統(tǒng)計超過1000人，涉案金額超過1億元。

談及被騙的原因，陳女士及多位受害者表示，起初在網(wǎng)上有人打著“京商會”的旗號介紹了這個“太白投資”項目，由于對方發(fā)來的信息均可在官方渠道得到驗證，再加上有權(quán)威機(jī)構(gòu)的背書，他們便信以為真。陳女士提供了一份“太白項目”PPT，文件中提到，太白資本是一家資產(chǎn)管理公司，總部位于新加坡，為世界各地的客戶提供戰(zhàn)略和投資方面的咨詢，包括基金、股票、期權(quán)。公司還有新加坡監(jiān)管局頒發(fā)的基金銷售牌照和中國證券監(jiān)督管理委員會的許可批文，受新加坡監(jiān)管局和中國證監(jiān)會嚴(yán)格監(jiān)督。

然而，這些看似權(quán)威的投資項目，不過是詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計的騙局，與正規(guī)金融機(jī)構(gòu)毫無關(guān)聯(lián)。詐騙團(tuán)伙還設(shè)計了“復(fù)投獎勵、團(tuán)隊提成、轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險”等機(jī)制。例如，他們專門瞄準(zhǔn)單身女性群體，用網(wǎng)上戀情的套路誘導(dǎo)投資；設(shè)計“小紅花比賽”活動，參賽者需以1萬至2萬元購買“小紅花”，排名靠前者可獲得金條或現(xiàn)金獎勵。此外，詐騙團(tuán)伙還構(gòu)建了一套完整的“風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁”體系。詐騙團(tuán)伙先建立投資社群，通過日?；游锷钴S成員，在適當(dāng)時機(jī)單方面賦予“團(tuán)隊長”頭銜讓他們持續(xù)發(fā)展下線吸引投資，一旦暴雷，這些“團(tuán)隊長”就成了臺前的替罪羊。

這一套“權(quán)威背書+高息誘惑+拉新返利”的組合拳，不僅誘使受害者在短短數(shù)月內(nèi)持續(xù)追加投資，更在無形中成為騙局的傳播者。等他們發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)時，詐騙團(tuán)伙早已攜款潛逃，只留下巨額債務(wù)。

針對此次騙局，多地受害者已報警，警方也已立案。淡馬錫官方發(fā)布澄清公告，表示這是冒用淡馬錫全資投資子公司太白投資有限公司名義的詐騙行為。淡馬錫和太白投資有限公司與“太白app軟件”應(yīng)用程序和“京商會”微信群組沒有任何關(guān)聯(lián)。淡馬錫強(qiáng)調(diào)，淡馬錫和太白投資有限公司未在中國直接銷售或零售任何投資產(chǎn)品或金融工具，也未授權(quán)過任何第三方代表本公司進(jìn)行這類活動。

近年來，網(wǎng)絡(luò)投資理財類“殺豬盤”頻發(fā)，此類騙局往往用大型機(jī)構(gòu)做背書，通過高額回報誘導(dǎo)投資者。對此，多地警方曾提示，對非官方渠道推廣的高收益理財產(chǎn)品需保持警惕，切記不要點(diǎn)擊陌生鏈接或下載非官方應(yīng)用市場的APP。

殺豬盤冒充淡馬錫詐騙超億元 上千人受騙涉案金額驚人！