公安機(jī)關(guān)發(fā)布20個(gè)防詐關(guān)鍵詞破解電詐新套路(4)

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2025-06-19 17:17:09 中新經(jīng)緯

“幫信行為”是指幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為，即明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持或幫助的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，該行為可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重的可判處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金。警方提示，“幫信行為”看似獲利，實(shí)則可能淪為詐騙分子的幫兇，將面臨法律嚴(yán)懲。任何出租、出售“兩卡”或參與引流、洗錢的行為均屬違法犯罪，切勿貪小失大。

“兩卡”是手機(jī)卡和銀行卡的統(tǒng)稱。手機(jī)卡不僅包括日常使用的移動(dòng)、電信、聯(lián)通、廣電等運(yùn)營(yíng)商的電話卡，還包括虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡以及物聯(lián)網(wǎng)卡。銀行卡包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡以及非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，如微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)。警方提示，買賣或租借“兩卡”均涉嫌違法。切勿將自己的手機(jī)卡、銀行卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶出租、出售他人。

現(xiàn)金黃金是一種新型洗錢手段。在電詐案件中，詐騙分子以各種理由誘導(dǎo)受害人進(jìn)行線下取現(xiàn)、購(gòu)買黃金或其他易變現(xiàn)物品等操作，再通過(guò)跑腿、網(wǎng)約車、快遞等方式將現(xiàn)金或財(cái)物直接交付給指定人員，以逃避資金監(jiān)管和偵查打擊。警方提示，凡是要求取出現(xiàn)金或者購(gòu)買黃金，并通過(guò)貨運(yùn)、網(wǎng)約車、郵寄或者跑腿等方式轉(zhuǎn)交給陌生人的，都是詐騙洗錢手法。

為逃避資金追查，詐騙分子通常要求受害人將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡，從而進(jìn)行套現(xiàn)洗錢。警方提示，凡是要求大量購(gòu)買購(gòu)物卡并提供卡號(hào)和密碼的，務(wù)必提高警惕。

“刷流水”是指通過(guò)制造虛假的資金流動(dòng)記錄，從而增加賬戶交易流水的行為，主要用于提升信用評(píng)級(jí)或滿足貸款審批要求。詐騙分子以“刷流水”為由，誘導(dǎo)受害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。

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(責(zé)任編輯：0764)

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