94億傳銷(xiāo)案背后：主犯行賄近千萬(wàn) 權(quán)錢(qián)交易再掀波瀾(2)

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2025-07-22 20:24:29 環(huán)球網(wǎng)

至2015年1月案發(fā)，戴某、高某（另案處理）犯罪團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展下線近20萬(wàn)人，所售“20世紀(jì)?？怂官Y產(chǎn)包”金額累計(jì)超過(guò)94億元人民幣。2015年12月，戴某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣2000萬(wàn)元。該團(tuán)伙其他12名成員分別被判處一年至三年不等有期徒刑（部分適用緩刑）。

2020年1月，戴某刑滿釋放后，利用隱匿的非法所得再次進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。他以其控制的跨國(guó)工商協(xié)會(huì)及相關(guān)公司名義，向多地捐贈(zèng)測(cè)溫設(shè)備等，試圖重塑其公眾形象。2022年，相關(guān)部門(mén)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)該傳銷(xiāo)案存在新的問(wèn)題線索，對(duì)戴某重啟調(diào)查。戴某在調(diào)查中供認(rèn)了曾向該案?jìng)赊k民警及法官行賄的事實(shí)。2023年底，戴某因犯行賄罪，被黃岡市英山縣人民法院判處有期徒刑六年。

2015年，時(shí)任咸寧市公安局溫泉分局刑偵中隊(duì)長(zhǎng)的肖某某是此案的核心偵辦人員。戴某通過(guò)辯護(hù)律師費(fèi)某向肖某某提出“交易”——若能退還扣押的涉案資金U盾（內(nèi)含2020萬(wàn)元），將給予其巨額“好處費(fèi)”。肖某某違反規(guī)定將U盾非法退還給了劉某。劉某則依照戴某的指示，提取現(xiàn)金并進(jìn)行了分配。最終，這筆2020萬(wàn)元被瓜分：500萬(wàn)元留給戴某女友劉某，600萬(wàn)元名義上作為“未來(lái)罰金預(yù)留款”實(shí)際由肖某某掌控，剩余920萬(wàn)元中，律師費(fèi)某分得220萬(wàn)元，肖某某獨(dú)吞700萬(wàn)元。

案件進(jìn)入審判階段后，辯護(hù)律師費(fèi)某多次向主審法官廖某“請(qǐng)托”，請(qǐng)求對(duì)戴某從輕量刑。廖某收受戴某通過(guò)費(fèi)某轉(zhuǎn)交的20萬(wàn)元賄賂后，最終僅判處戴某五年有期徒刑。2022年，肖某某在接受調(diào)查時(shí)承認(rèn)了受賄事實(shí)。辦案人員進(jìn)一步查明，戴某在案發(fā)前曾利用女友劉某及其他親屬的名義，使用傳銷(xiāo)犯罪所得資金購(gòu)買(mǎi)了總價(jià)值超過(guò)2000萬(wàn)元的分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品。這筆涉案資產(chǎn)，以及戴某在某礦產(chǎn)公司持有的股份，均未在案件辦理過(guò)程中被依法追繳或隨案移交。

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