近日，隨著“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案?jìng)赊k工作取得重大進(jìn)展。

7月16日，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院發(fā)布關(guān)于“海匯國(guó)際”傳銷案審判情況的通報(bào)。2024年6月11日，法院依法對(duì)被告人劉俊偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；陳姝含被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。同時(shí)，法院判令對(duì)暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。

一審法院經(jīng)審理查明，2018年初，劉俊偉根據(jù)他人要求安排技術(shù)人員開(kāi)發(fā)了“海匯國(guó)際”外匯投資平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“海匯平臺(tái)”），后期提取平臺(tái)入金流水的1%作維護(hù)費(fèi)用?！昂R平臺(tái)”設(shè)定最低入會(huì)門檻為1500美元，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣和線下宣傳在國(guó)內(nèi)大量吸納會(huì)員，采用獲取上線直推邀請(qǐng)碼的方式形成層級(jí)關(guān)系，從事傳銷活動(dòng)。截至2021年9月27日，該平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬(wàn)個(gè)，涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由其本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長(zhǎng)沙等地購(gòu)房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購(gòu)房款1.4億余元人民幣。

法院審理認(rèn)為，劉俊偉的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系主犯。陳姝含非法持有他人信用卡，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；她明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴，但衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院經(jīng)審查，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽(yáng)法院受理“海匯國(guó)際”傳銷系列案一審案件109件，涉及191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件，涉及180人。

此外，7月16日，衡陽(yáng)市公安局通報(bào)稱，近日，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現(xiàn)年54歲，河北衡水市人）被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)偵查查明，劉某自2018年開(kāi)始結(jié)伙大肆從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，將大量非法資金通過(guò)虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。案發(fā)前，劉某潛逃。劉某落網(wǎng)后，對(duì)其從事傳銷的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。