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記者調(diào)查虛擬產(chǎn)品消費(fèi)亂象 揭秘WEB 3投資騙局(2)

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2025-07-26 09:33:02  界面新聞

值得注意的是，有些投資者明知其中風(fēng)險(xiǎn)及套路，但仍希望通過(guò)做短線投機(jī)獲取利潤(rùn)。劉磊表示，這種現(xiàn)象確實(shí)存在，不少投資者抱有“半明知型博弈”的心態(tài)，即清楚知道項(xiàng)目有風(fēng)險(xiǎn)，但還是愿意投——核心目的是“搶前一波”、“賺完走人”。然而，這種行為不僅涉及法律風(fēng)險(xiǎn)，還可能加速項(xiàng)目惡化，形成“項(xiàng)目-投機(jī)者共生”的黑灰生態(tài)鏈。

涉幣案件的增長(zhǎng)與虛擬貨幣的產(chǎn)品與技術(shù)突破密切相關(guān)。中科鏈源數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年虛擬貨幣犯罪案件數(shù)量激增。劉磊觀察到，這類(lèi)打著虛擬貨幣、穩(wěn)定幣、RWA旗號(hào)的資金盤(pán)大致從2021年開(kāi)始成批量出現(xiàn)。到了2022年以后，項(xiàng)目運(yùn)作明顯更加專(zhuān)業(yè)化，設(shè)立了離岸公司、請(qǐng)第三方代持、用空殼公司申請(qǐng)媒體報(bào)道背書(shū)，表面看似傳統(tǒng)金融，但核心資金流仍由內(nèi)部錢(qián)包控制，沒(méi)有審計(jì)、沒(méi)有托管、也沒(méi)有KYC/AML流程。

目前，此類(lèi)資金盤(pán)項(xiàng)目正處于流量和資金都很密集的階段，很多項(xiàng)目開(kāi)始打著“做RWA通證化”的名義拉傳統(tǒng)資產(chǎn)方“站臺(tái)”。劉磊認(rèn)為，現(xiàn)在這個(gè)階段不是野蠻生長(zhǎng)期，而是“偽合規(guī)、類(lèi)機(jī)構(gòu)化”的成熟階段，更難識(shí)別，也更具欺騙性。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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