警方破獲特大封建迷信詐騙案精準(zhǔn)投喂恐懼陷阱(2)

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2025-08-08 08:50:50 西安晚報(bào)官方賬號(hào)

接到報(bào)警后，南京秦淮警方敏銳意識(shí)到這并非普通的封建迷信活動(dòng)，而是有組織、有預(yù)謀的新型詐騙犯罪。警方第一時(shí)間回訪趙阿姨并開展深入研判，從趙阿姨提供的平臺(tái)賬號(hào)、企業(yè)微信號(hào)及電話號(hào)碼等相關(guān)線索入手，循線追蹤到一家注冊(cè)地在南京的傳媒公司。

通過進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn)，這家公司2024年初還以直播賣化妝品為主，之后突然轉(zhuǎn)型推廣線上“風(fēng)水課程”，但與普通“風(fēng)水課程”不同，他們并非真的研究風(fēng)水，而是派員工專程赴外地學(xué)習(xí)利用風(fēng)水詐騙，同年11月正式上線詐騙團(tuán)隊(duì)，淪為披著“傳媒”外衣的詐騙窩點(diǎn)。更可疑的是，公司法人代表頻繁更換且互無關(guān)聯(lián)，收款賬號(hào)不斷變更，員工工資竟通過個(gè)人銀行卡發(fā)放，種種跡象指向一個(gè)精心布局的犯罪團(tuán)伙。

“必須盡快查清團(tuán)伙架構(gòu)，阻止更多群眾受害！”南京市公安局迅速調(diào)集刑偵、網(wǎng)安、技偵等多警種力量，成立專案組。專案組通過分析10000余條通話記錄、1000余個(gè)微信賬號(hào)和10余個(gè)視頻賬號(hào)，繪制出覆蓋多地的犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜；追蹤4600萬元涉案資金流向，逐步發(fā)現(xiàn)了其交易和洗錢方式；研判200G數(shù)據(jù)，掌握了完整的受害者信息表、話術(shù)臺(tái)本及財(cái)務(wù)流水等信息，從而理清了該團(tuán)伙“引流—收割—售后維護(hù)”的全鏈條作案套路，鎖定了以張某為首的犯罪核心。

流水線作業(yè)分工明確的“詐騙工廠”

在南京江寧區(qū)某寫字樓里，該犯罪團(tuán)伙構(gòu)建起分工精細(xì)的“詐騙工廠”：從管理層到銷售、講師、中控、財(cái)務(wù)、合規(guī)等部門，分工明確、各司其職，甚至有固定的“銷售流程”和“話術(shù)臺(tái)本”，每個(gè)環(huán)節(jié)都圍繞“如何讓受害人掏錢”設(shè)計(jì)。

第一步是“精準(zhǔn)引流”。該團(tuán)伙雇傭?qū)Ｈ税缪荨帮L(fēng)水講師”，照著臺(tái)本拍攝短視頻，專挑“家人健康”“子女前途”“招財(cái)納?！钡戎欣夏耆岁P(guān)心的話題，吸引目標(biāo)人群。一旦有人關(guān)注，一階銷售“班主任”便以“免費(fèi)課程”為誘餌，套取受害人信息，錄入內(nèi)部系統(tǒng)建立“專屬檔案”。警方查獲的“檔案”中，每個(gè)“客戶”的信息都不同，但每個(gè)都標(biāo)記了存款和收入情況。

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