美財(cái)政部制裁19個(gè)東南亞電詐實(shí)體切斷金主與金融體系聯(lián)系

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2025-09-10 11:33:06 慕容律師

美財(cái)政部制裁19個(gè)東南亞電詐實(shí)體切斷金主與金融體系聯(lián)系！美國(guó)財(cái)政部OFAC于9月8日正式宣布對(duì)東南亞詐騙園區(qū)實(shí)施制裁，重點(diǎn)目標(biāo)是緬甸妙瓦底和柬埔寨的19個(gè)個(gè)人和實(shí)體。這些詐騙園區(qū)依靠暴力和強(qiáng)迫勞動(dòng)操控詐騙中心，專門針對(duì)美國(guó)網(wǎng)民。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2024年美國(guó)人因詐騙損失超過(guò)100億美元，比2023年的60億美元暴漲66%。

美國(guó)人更容易受騙的原因在于他們高度依賴正規(guī)渠道?？吹健肮俜洁]件”或“正規(guī)網(wǎng)站”的界面，他們往往會(huì)放心轉(zhuǎn)賬。詐騙園區(qū)會(huì)專門招募會(huì)英語(yǔ)的人員，了解受害者的文化信仰和消費(fèi)習(xí)慣，從而精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)美國(guó)受害者。由于他們的客單價(jià)更高，被騙金額通常是大額度。

常見(jiàn)的詐騙手段包括冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)、冒充政府執(zhí)法部門、假冒技術(shù)支持以及虛假招聘。騙子可能盜用熟人或老板的頭像和名字，通過(guò)短信、郵件或WhatsApp發(fā)送指令，要求轉(zhuǎn)賬或購(gòu)買禮品卡。冒充政府執(zhí)法部門的騙子會(huì)聲稱受害人涉嫌逃稅或洗錢，威脅凍結(jié)賬戶或上門抓捕。假冒技術(shù)支持的騙子則會(huì)誘導(dǎo)受害人下載遠(yuǎn)程控制軟件，暗中轉(zhuǎn)走賬戶資金。虛假招聘信息則以高薪為誘餌，要求先交培訓(xùn)費(fèi)或入職保證金，一旦付錢后公司就會(huì)消失。

這些騙局背后都有同一個(gè)源頭：在緬甸妙瓦底、柬埔寨等地的詐騙園區(qū)。美國(guó)財(cái)政部的制裁旨在切斷這些園區(qū)與全球金融體系的聯(lián)系，特別是美元通道。制裁的核心目標(biāo)是掐斷資金鏈，使園區(qū)無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作。這場(chǎng)博弈才剛剛開(kāi)始，能否真正撕開(kāi)園區(qū)背后的保護(hù)傘，還需看制裁的深度及當(dāng)?shù)卣叹W(wǎng)絡(luò)的態(tài)度。

(責(zé)任編輯：0882)

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