涉及6.1萬(wàn)枚比特幣的英國(guó)最大規(guī)模比特幣扣押案與中國(guó)一起非法吸收公眾存款案的主犯錢(qián)志敏，于9月29日在英國(guó)倫敦南華克刑事法庭接受審判。當(dāng)天，錢(qián)志敏承認(rèn)了持有犯罪所得的加密貨幣和轉(zhuǎn)移犯罪所得的加密貨幣兩項(xiàng)指控罪名，等待法庭擇日宣判具體的量刑。

在中國(guó)的投資人鄭建表示，他和其他許多投資者為了等待庭審消息度過(guò)了一個(gè)難眠的夜晚。鄭建曾在2016年投資錢(qián)志敏實(shí)際控制的天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司的理財(cái)產(chǎn)品，但隨著2017年該公司因非法吸收公眾存款案發(fā)，鄭建投入的100余萬(wàn)元資金至今沒(méi)有收回。如今，鄭建和其他一些投資人試圖通過(guò)民事途徑在英國(guó)跨境追索被扣押、凍結(jié)的比特幣。此前，中國(guó)司法認(rèn)定藍(lán)天格銳公司非吸案涉案金額達(dá)402億元，錢(qián)志敏的多名同伙已先后獲刑，而錢(qián)志敏則輾轉(zhuǎn)出逃至英國(guó)。

開(kāi)庭首日，錢(qián)志敏即表示認(rèn)罪，這扭轉(zhuǎn)了其律師之前聲稱扣押的比特幣并非“犯罪所得”的辯護(hù)思路。此次庭審原計(jì)劃持續(xù)12周-14周，還將有中國(guó)的投資損失人遠(yuǎn)程參與庭審作證。但錢(qián)志敏突然認(rèn)罪令在場(chǎng)旁聽(tīng)的人士感到意外。庭審前，錢(qián)志敏更換了出庭律師，這可能是辯護(hù)思路改變的原因。

這起案件復(fù)雜且曠日持久。早在2017年，英國(guó)警方注意到一名前中式外賣店員工溫簡(jiǎn)試圖兌換比特幣購(gòu)買(mǎi)高價(jià)值房產(chǎn)，隨后展開(kāi)調(diào)查并查獲6.1萬(wàn)余枚比特幣。溫簡(jiǎn)被調(diào)查后，其雇主錢(qián)志敏浮出水面。2024年5月，溫簡(jiǎn)因參與洗錢(qián)犯罪被判80個(gè)月監(jiān)禁，判決提到該案與2014年至2017年在中國(guó)實(shí)施的投資欺詐案有關(guān)，涉案金額超400億元，涉及12.8萬(wàn)名投資者。

在中國(guó)，藍(lán)天格銳公司非法吸收公眾存款案中，錢(qián)志敏是主要犯罪嫌疑人。公司以承諾還本付息、高額收益為誘餌，與不特定公眾簽訂理財(cái)產(chǎn)品投資協(xié)議吸收資金。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)、查扣一批資金、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)。據(jù)審計(jì)顯示，藍(lán)天格銳公司用于購(gòu)買(mǎi)比特幣款項(xiàng)11.4億元。錢(qián)志敏在案發(fā)后出逃，最終于2024年4月在倫敦歸案被羈押。

當(dāng)前一枚比特幣的市價(jià)突破80萬(wàn)元人民幣，該案涉及的6.1萬(wàn)枚比特幣按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算約為480億元人民幣。對(duì)于錢(qián)志敏案件的進(jìn)展和走向，鄭建和其他眾多投資者非常關(guān)注。得知錢(qián)志敏認(rèn)罪后，他們更加關(guān)切接下來(lái)涉案比特幣的處理。許多投資者希望通過(guò)在英國(guó)的民事追償程序，跨境追索涉案比特幣。

目前，訴訟團(tuán)隊(duì)仍在收集投資者的證據(jù)，投資者需要提供銀行流水和交易憑證等多項(xiàng)證據(jù)。段和段律師事務(wù)所總部跨境爭(zhēng)議解決委員會(huì)主任丁杰表示，該案的跨境追償極具復(fù)雜性，涉及多個(gè)法律問(wèn)題。與此案相關(guān)的訴訟目前在英國(guó)共有四部分：溫簡(jiǎn)一案已經(jīng)審結(jié)；錢(qián)志敏的刑事案件將等待具體的量刑；Wang Wu作為呈請(qǐng)人向英國(guó)高院申請(qǐng)?zhí)旖蛩{(lán)天格銳公司跨境清盤(pán)案件目前暫停審理；境內(nèi)集資參與人加入的民事跨境追償程序。

錢(qián)志敏突然認(rèn)罪將對(duì)跨境追償比特幣產(chǎn)生影響。丁杰表示，錢(qián)志敏當(dāng)庭認(rèn)罪令人非常意外，這將加快刑事沒(méi)收的進(jìn)程。理論上，針對(duì)涉案資產(chǎn)的刑事沒(méi)收程序可能會(huì)優(yōu)先于民事追繳程序，但也存在例外情況。相關(guān)利益方應(yīng)準(zhǔn)備好證據(jù)資料，主張其對(duì)涉案比特幣的相關(guān)利益。北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)認(rèn)為，隨著錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)并在庭審中認(rèn)罪，這可能改變涉案比特幣等資產(chǎn)的處理走向。刑事部分進(jìn)程有望加快，且刑事程序在民事追繳程序之前。如果法院簽發(fā)刑事沒(méi)收令，沒(méi)收令涉及的涉案資產(chǎn)范圍非常關(guān)鍵。如果刑事沒(méi)收不能涵蓋當(dāng)前所扣押、凍結(jié)的資產(chǎn)，可以就其余部分繼續(xù)進(jìn)行民事追繳。兩國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)合作下，被沒(méi)收的資產(chǎn)可能會(huì)以分享的名義得到部分返還，這對(duì)利益受損的投資人來(lái)說(shuō)并不一定是壞消息。