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12人為境外詐騙集團洗錢被抓 揭秘黑灰產業(yè)鏈

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2025-12-03 11:02:36  閃電新聞

山東省東營市廣饒縣公安局近日成功打掉一個為境外詐騙集團提供洗錢服務的犯罪團伙，抓獲12名犯罪嫌疑人，揭開了“人貨分離”式電信詐騙背后的黑灰產業(yè)鏈。

今年10月，廣饒縣居民孫某在網絡平臺上看到一條“提高彩票中獎率”的信息，經不住誘惑添加了對方的聯(lián)系方式，之后被誘導參與“做任務返現(xiàn)”。孫某被拉入一個精選群，每天下午4點多都會收到3D和雙色球的相關資料。他感覺這個群中獎概率很高，便跟著客服指定的任務做了幾單。到了10月上旬，賬號出錯，需要注資大約7萬元購買物品重新修復。信以為真的孫某先后投入14萬元用于轉賬和購買高端電子產品，但賬號依然未解封。意識到自己被騙后，孫某趕緊報警。

廣饒警方迅速組織警力進行調查，通過調取監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，涉案的電子產品快遞被一名經過偽裝、騎摩托車的男子取走。民警鎖定其身份后，順藤摸瓜，成功抓獲12名犯罪嫌疑人，繳獲一批作案工具、贓款28000余元、作案車輛2輛，并追回被騙的電腦4臺、顯卡2個。據警方介紹，抓獲的犯罪嫌疑人分為兩個團隊：前端的取手團隊和后端的負責銷售的人員。對受害人進行詐騙的主要犯罪嫌疑人存在于境外。

境外的詐騙分子會引誘受害人購買高價值電子產品，并以7折左右的價格賣給國內犯罪團伙，再由他們兌換成虛擬貨幣轉至詐騙分子的境外賬戶。詐騙受害人后，這些實物無法直接變現(xiàn)，因此產生了后續(xù)的取手團隊和核銷團隊。最終，這些電子物品還是在境內流通，但通過這種方式實現(xiàn)了洗錢。

經審訊，12名犯罪嫌疑人均對犯罪事實供認不諱。目前，該團伙成員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

(責任編輯：0882)
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