新型"購糧洗錢"騙局曝光騙子利用秋收心理設(shè)局(2)

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2025-12-10 15:47:13 環(huán)球網(wǎng)

民警到場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)路邊停了五六輛貨車，貨車司機(jī)和胡某站在一起聊天。胡某說他們已經(jīng)向呂先生付了50萬元，但呂先生一直不同意他們裝車。民警讓貨車司機(jī)先離開，把呂先生和胡某帶回派出所接受調(diào)查。面對(duì)民警的詢問，胡某關(guān)于糧食交易的細(xì)節(jié)全都回答不上來。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)胡某下載了一款私密聊天軟件，上家給他發(fā)送了很多話術(shù)，教他如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)和賣糧戶的詢問。初步斷定這是一起以糧食買賣為幌子的詐騙洗錢陷阱。

根據(jù)呂先生的收款記錄，民警發(fā)現(xiàn)這筆50萬元的購糧款來自一名外地的陳女士。她因不慎點(diǎn)擊釣魚網(wǎng)站鏈接被騙了50萬元。面對(duì)證據(jù)，胡某如實(shí)交代了自己參與這起詐騙案的經(jīng)過。胡某長期無業(yè)，今年8月底在網(wǎng)上尋找兼職時(shí)看到一則尋找線下辦事人員的啟事。對(duì)方要求他下載私密App，并通過App向他發(fā)送話術(shù)并要求學(xué)習(xí)。隨后安排他前往全國多地押車運(yùn)糧，按照已完成糧食訂單的重量給予提成獲利。目前胡某因涉及多起洗錢案件，已被外地警方帶走調(diào)查。

民警查清了這起詐騙洗錢案件的相關(guān)情況后，立即與呂先生取得聯(lián)系，并告知他這筆50萬元購糧款是詐騙團(tuán)伙的涉案資金，應(yīng)原路退還給被害人陳女士。購買糧食成為一種新型的洗錢方式，因?yàn)榱看?、單多。詐騙分子用秋季收購糧食作為幌子，利用騙取的現(xiàn)金購買糧食，從而達(dá)到洗錢的目的。并且利用農(nóng)戶急于出售糧食和對(duì)不明資金來源鑒別能力不足的弱點(diǎn)，使農(nóng)戶掉入了洗錢陷阱。一旦沒能識(shí)別出異常情況，收了涉詐資金，這些賣糧款也會(huì)被依法凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)會(huì)追查資金來源。詐騙團(tuán)伙一旦完成洗錢，便會(huì)迅速將所購糧食變賣套現(xiàn)、分贓轉(zhuǎn)移。因此，賣糧的農(nóng)戶們要提高警惕，小心“購糧洗錢”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

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