今年初，人民銀行對比特幣交易平臺開展現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，北京的部分平臺未經(jīng)批準擅自開展融資業(yè)務、未充分履行反洗錢義務。

目前，已有若干起比特幣洗錢犯罪行為被有關(guān)部門查處判決。一個例子是黑龍江省高級人民法院〔2016〕黑民終第274號民事判決書顯示，2014年7月，犯罪分子曾將電信詐騙獲得的200萬元充值到在OKCoin交易平臺幣行注冊的賬號，分批多次購買共計553個比特幣，同時進行提幣操作，將比特幣轉(zhuǎn)到比特幣錢包，最后在澳門地下錢莊將比特幣賣出，完成洗錢活動。

判決書指出，在發(fā)現(xiàn)該賬戶交易存在異常（短時間內(nèi)大量購買并提取比特幣）的情況下，平臺沒有及時盡到審查、監(jiān)管義務，放任犯罪嫌疑人在短短一個多小時內(nèi)購買價值200萬元的比特幣，并同時將比特幣提出交易平臺。

“由于樂酷達公司（OKCoin幣行平臺方）的不作為行為，被犯罪嫌疑人利用，順利完成洗錢犯罪，客觀上造成受害人巨額財產(chǎn)被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移揮霍、無法追回的后果，樂酷達公司對受害人的損失應當承擔主要賠償責任?！迸袥Q書認為。

交易平臺是監(jiān)管合適“抓手”

對于去中心化的比特幣，監(jiān)管者正尋求合適“抓手”。

目前，比特幣圍繞生成、存儲、交易和應用形成了完整生態(tài)鏈。其中，交易環(huán)節(jié)的社會影響最廣泛。根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會2017年6月初的統(tǒng)計，國內(nèi)三大交易平臺交易量占全國交易量的80%以上。其他小型交易平臺大約有數(shù)十家。保守估計，交易者數(shù)量超過一千萬人。

專家表示，在交易環(huán)節(jié)，比特幣有典型的涉眾性。圍繞平臺機構(gòu)產(chǎn)生的風險當前最為集中，這包括洗錢、價格巨幅波動、市場操縱、信息泄露、交易平臺跑路和黑客攻擊等。因此，在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，交易平臺是監(jiān)管的最佳“抓手”。

中國政法大學互聯(lián)網(wǎng)金融法律研究院院長李愛君認為，二級市場交易在沒有監(jiān)管的情況下必然存在操縱市場、內(nèi)幕交易與欺詐，從而掠奪無辜百姓的財產(chǎn)。比特幣交易沒有漲跌停、沒有交易時間限制，虛擬貨幣價格在短時間內(nèi)容易出現(xiàn)劇烈波動。

有比特幣投資者向記者表示，在比特幣的交流群里發(fā)現(xiàn)，每隔一段時間，其所在平臺官方客服就會在群中發(fā)布相關(guān)廣告——推廣做空或者做多。這無疑會加劇比特幣的暴漲暴跌，也更容易受莊家控制。