ICO被叫停后，比特幣交易平臺(tái)監(jiān)管向何處去？接近監(jiān)管人士8日向中國(guó)證券報(bào)記者表示，比特幣交易平臺(tái)已淪為非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)洗錢(qián)和莊家操縱價(jià)格洗劫散戶的通道，應(yīng)盡快予以取締。

比特幣已成為非法經(jīng)濟(jì)支付工具

比特幣的去中心化屬性，使其極易被用來(lái)從事非法活動(dòng)。一些違法者利用比特幣的部分匿名、跨國(guó)界全網(wǎng)絡(luò)流通和支付便利等特點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)違禁品，從事犯罪活動(dòng)，勒索病毒即是其中一例。

5月12日始，一款名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在世界各地迅速傳播，有逾百個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)萬(wàn)臺(tái)電腦遭到攻擊。黑客將電腦中的資料文檔上鎖，并要求支付300美元等價(jià)的比特幣才能解鎖文件。

一名比特幣玩家稱：“從某種意義上看，此次全球勒索更像是比特幣的一種‘應(yīng)用場(chǎng)景’。”

事實(shí)上，早在此次勒索病毒暴發(fā)之前，比特幣已成為非法經(jīng)濟(jì)的主要支付手段，其中最知名的是網(wǎng)上黑市“絲綢之路”：該網(wǎng)站供人們兜售購(gòu)買(mǎi)各種違禁品，例如毒品、假證、黑客軟件等，通用的支付工具則是比特幣。在2014年，該網(wǎng)站被取締。但警方表示，“絲綢之路”只是比特幣支付非法交易的冰山一角。

此外，比特幣領(lǐng)域其他風(fēng)險(xiǎn)也頻頻發(fā)生。中央民族大學(xué)法學(xué)院教授鄧建鵬認(rèn)為，近年，比特幣領(lǐng)域主要風(fēng)險(xiǎn)有：一是以比特幣為代表的數(shù)字資產(chǎn)受各國(guó)政策與投機(jī)客炒作影響，幣值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很大；二是由于監(jiān)管缺位，一些比特幣交易機(jī)構(gòu)高管借機(jī)卷走客戶資金；三是交易機(jī)構(gòu)自身網(wǎng)絡(luò)安全防范不到位，網(wǎng)絡(luò)受到安全攻擊，致使交易機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)的數(shù)字資產(chǎn)被盜，造成投資者損失慘重；四是一些違法者利用比特幣的部分匿名、跨國(guó)界全網(wǎng)絡(luò)流通和支付便利等特點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)違禁品，從事犯罪活動(dòng)，勒索病毒即是其中一例；五是近年一些犯罪分子打著“數(shù)字貨幣”名義，行傳銷、詐騙之實(shí)。

“除了非法經(jīng)濟(jì)和勒索，目前基本沒(méi)看到比特幣的實(shí)際應(yīng)用?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管人士表示。

比特幣洗錢(qián)受監(jiān)管關(guān)注

在利用比特幣進(jìn)行的各項(xiàng)非法活動(dòng)中，比特幣洗錢(qián)尤為受到監(jiān)管層關(guān)注。

“對(duì)監(jiān)管層而言，比特幣最大的問(wèn)題是，它有可能被利用來(lái)洗錢(qián)或者從事不正當(dāng)交易等。”全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈認(rèn)為。

“用比特幣洗錢(qián)可以繞過(guò)管制將資金轉(zhuǎn)移，尤其是在中國(guó)目前還存在資本管制的情況下，針對(duì)這種行為應(yīng)盡快出臺(tái)監(jiān)管措施?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管人士表示。