短短一年多時間，鑫圓系所發(fā)展會員遍及全國31個省(市、自治區(qū))、香港、臺灣地區(qū)以及馬來西亞等地，截至案發(fā)會員總數(shù)高達(dá)22萬多名，涉案金額102億元人民幣，嚴(yán)重危害國家社會經(jīng)濟(jì)秩序。

眉山警方通報，經(jīng)縝密偵查、周密謀劃，2018年1月22日，按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署，專案組調(diào)集500余名參戰(zhàn)警力兵分兩路快速出擊，在成都、眉山多點(diǎn)同時開展集中抓捕行動，共查封該犯罪組織經(jīng)營地點(diǎn)9個，成功抓獲犯罪嫌疑人82名，包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

犯罪嫌疑人歸案后，專案組圍繞“審判”這個中心，集中優(yōu)勢警力全力開展案偵攻堅。通過對首要分子、各產(chǎn)業(yè)鏈核心成員、骨干人員開展審訊工作，查清了該傳銷組織的結(jié)構(gòu)體系、犯罪事實等情況，首犯楊志偉在內(nèi)的主要人員均對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實供認(rèn)不諱；圍繞該傳銷組織和參與人員的犯罪事實，對涉案書證、物證、資金流證據(jù)、電子證據(jù)等客觀證據(jù)開展全面清理，通過現(xiàn)場勘驗、電子勘驗、司法會計審計、司法鑒定等手段進(jìn)行證據(jù)固定。

2月28日，楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。在“夏安”系列專項行動期間，專案組民警遠(yuǎn)赴山東、廣西、廣東、浙江、上海、湖北、貴州等地開展偵查工作，并配合檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充完善證據(jù)材料，緊張有序地進(jìn)行移送起訴前的各項準(zhǔn)備工作。7月16日，該案中以楊志偉為首的52人，因涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。