針對(duì)違規(guī)資金流出開(kāi)展非現(xiàn)場(chǎng)檢查

外匯局重申防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

人民幣貶值壓力仍未徹底緩解，跨境資金流出壓力仍存。在這樣的背景下，國(guó)家外匯管理局綜合司副司長(zhǎng)徐衛(wèi)剛22日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，外匯局繼續(xù)嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)他透露，今年前8月，共查處外匯違規(guī)案件1100多起，處行政罰款逾1.9億元。

徐衛(wèi)剛表示，外匯局一是組織開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查。2016年前8個(gè)月，共查處金融機(jī)構(gòu)違規(guī)案件504起，共處罰款3239.7萬(wàn)元。二是嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊等違法違規(guī)行為。2016年前8個(gè)月，聯(lián)合公安部門(mén)破獲或正在偵辦的地下錢(qián)莊案件共36起，非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件20起，共搗毀窩點(diǎn)226個(gè)，批捕298人。

而據(jù)外匯局管理檢查司司長(zhǎng)張生會(huì)介紹，上半年，外匯局開(kāi)展了兩期非現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要是針對(duì)違規(guī)資金流出的，共查實(shí)2335條線索存在涉嫌違規(guī)問(wèn)題，涉及資金84億多美元。目前，對(duì)于這些案件基本上都進(jìn)行了處理，還有一些正在處理當(dāng)中。

當(dāng)前人民幣匯率波動(dòng)加劇，跨境資金流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)正在上升，而外匯局也再次表態(tài)要加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的真實(shí)性審核，維持收支平衡。張生會(huì)表示，一段時(shí)間以來(lái)，外匯檢查工作一直把真實(shí)性審核作為工作的著力點(diǎn)和中心環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)交易的真實(shí)性以及與外匯收支的一致性。圍繞以上方面，外匯局對(duì)銀行的展業(yè)履職情況加大了檢查力度，提出了相關(guān)要求。

外匯局資本項(xiàng)目管理司司長(zhǎng)郭松在回答《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示，外匯局支持正常合規(guī)的跨境并購(gòu)和中概股回歸，并在這個(gè)過(guò)程中維護(hù)國(guó)際收支的平衡?！皬耐鈪R局的角度來(lái)說(shuō)，還是堅(jiān)持實(shí)需原則，你有真實(shí)需要，你需要支付對(duì)價(jià),我們還是支持的。但我們的確要防止以套利為目的的所謂的中概股的回歸?！惫杀硎?。

外匯局經(jīng)常項(xiàng)目管理司司長(zhǎng)杜鵬則表示，今年以來(lái)，外匯局繼續(xù)開(kāi)展貨物貿(mào)易專(zhuān)項(xiàng)核查，針對(duì)貿(mào)易進(jìn)出口、收付匯業(yè)務(wù)量較大及增長(zhǎng)較快地區(qū)，全面核查分析包括虛假貿(mào)易在內(nèi)的跨境資金流動(dòng)異常情況，同時(shí)也加強(qiáng)與海關(guān)、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的密切配合，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享、信息共享、執(zhí)法互助和執(zhí)法互認(rèn)。“從核查情況看，目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有異常資金大規(guī)模流出或流入的情況?！彼f(shuō)。

外匯局日前公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年8月，銀行結(jié)匯1257億美元，售匯1352億美元，結(jié)售匯逆差95億美元。8月結(jié)售匯逆差環(huán)比7月大幅下跌70%，也是2015年7月以來(lái)月度最低值。在結(jié)售匯逆差有所收窄的同時(shí)，8月銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約規(guī)模總額僅為62億美元。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，這表明目前境內(nèi)絕大部分出口企業(yè)仍預(yù)期人民幣目前的低位震蕩格局是暫時(shí)現(xiàn)象，未來(lái)貶值風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于升值可能。實(shí)際上，最近一段時(shí)間，境內(nèi)企業(yè)和居民加快配置外幣資產(chǎn)的態(tài)勢(shì)較為明顯。

外匯局國(guó)際收支司司長(zhǎng)王春英在發(fā)布會(huì)上表示，人民幣匯率實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣、有管理的浮動(dòng)制度。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，加大參考一籃子匯率的力度，保持一籃子匯率的基本穩(wěn)定，是人民幣匯率形成機(jī)制的主基調(diào)?？傮w看，人民幣加入SDR后，跨境資金流動(dòng)的雙向波動(dòng)趨勢(shì)會(huì)更加明顯，但規(guī)模并不會(huì)顯著放大。綜合各方面因素，中國(guó)的跨境資金流動(dòng)有條件繼續(xù)保持在合理均衡、總體穩(wěn)定的范圍內(nèi)。記者 張莫