“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢(shì)來(lái)臨！”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分（以下簡(jiǎn)稱‘EGD’），它不會(huì)讓你一夜暴富但會(huì)讓你一生巨富！”短短兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)就有50余萬(wàn)人被類似宣傳吸引。

如今，這些極具煽動(dòng)性的語(yǔ)言仍在一些網(wǎng)站、公眾號(hào)中以彩色大號(hào)字體顯示，而很多投資者已深陷傳銷泥潭，難以維權(quán)。今年3月以來(lái)，江蘇徐州市公安機(jī)關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人49人，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕16人，凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn)，投資者應(yīng)高度警惕。

虛擬貨幣+兌換物品，后續(xù)投資有去無(wú)回

今年3月，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn)，市民魏某涉嫌參與傳銷活動(dòng)，系王某花發(fā)展的下線會(huì)員。后者以購(gòu)買“全球兌”購(gòu)物券（以下簡(jiǎn)稱“FV”）贈(zèng)送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級(jí)積分”（以下簡(jiǎn)稱“ES”）為幌子，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)”會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員300余人，注冊(cè)賬號(hào)1659個(gè)。

“我們偵查發(fā)現(xiàn)，王某花只是該會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上設(shè)定的20層總層級(jí)中的第五級(jí)?！毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹，經(jīng)過(guò)循線追蹤，以“未來(lái)世界國(guó)際集團(tuán)”有限公司負(fù)責(zé)人裴某、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面?！八麄?cè)趪?guó)內(nèi)以廣東無(wú)界等公司為掩護(hù)，通過(guò)組建12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，組織開(kāi)展傳銷活動(dòng)。王某花所處的會(huì)員平臺(tái)就是這12個(gè)之一。”

“EGD并不是實(shí)物黃金，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬(wàn)塊。2015年11月，裴某宣布將每個(gè)EGD切分為1000份，網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生?！狈缸锵右扇?、裴某助理姚某博在接受訊問(wèn)時(shí)供述，投資者以1萬(wàn)的倍數(shù)起投，最低1萬(wàn)元。每投資1萬(wàn)元，贈(zèng)送價(jià)值1萬(wàn)元的兌換券，相當(dāng)于2000元的購(gòu)買力，可以在“全球兌”里購(gòu)物。此外配送1萬(wàn)ES積分，前期ES積分是1元1個(gè)。

“兌換物品只是一個(gè)幌子，讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯(cuò)覺(jué)?！标惱谡f(shuō)。涉案人員還對(duì)外宣傳每天最高漲幅相當(dāng)于利息2%。

隨著會(huì)員的增多，需求量增大，ES就會(huì)升值，投資人可以將手里的ES出售賺錢。裴某等人同時(shí)規(guī)定，只有上漲5%，才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售?！斑@樣的結(jié)果是，前期1元等于1個(gè)ES，投入7000元可以買7000個(gè)ES，當(dāng)ES升值成5元，后期的投資人再投資7000元，實(shí)際只買到了1400個(gè)ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走?！币δ巢┱f(shuō)。

這樣下去，ES價(jià)格越高，項(xiàng)目吸引力就會(huì)下降，交易流動(dòng)性也會(huì)減弱，ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢一進(jìn)來(lái)就出不去了”。

半年發(fā)展50萬(wàn)會(huì)員，大量資金轉(zhuǎn)移海外

為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平臺(tái)上開(kāi)辟了“動(dòng)態(tài)返利”的另一種受益辦法，即“有償加入、組成層級(jí)，發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營(yíng)模式?！案鶕?jù)會(huì)員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鉆、1至5冠、1至5金的4階20級(jí)。每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào)，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成?！币δ巢┱f(shuō)。

“由此，犯罪分子讓你聽(tīng)到的是可望而不可即的永遠(yuǎn)升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’，因?yàn)樵摻M織的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費(fèi)用實(shí)時(shí)在后臺(tái)控制每天漲幅，實(shí)現(xiàn)通過(guò)底層會(huì)員繳納資金給高級(jí)會(huì)員和整個(gè)網(wǎng)站返款的傳銷實(shí)質(zhì)。”徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)說(shuō)。