比特幣等數字貨幣的持續(xù)熱炒，讓國內外不法分子抓住人們欲快速致富的心理，利用數字貨幣概念，炮制傳銷騙局、從事不法活動。

記者了解到，與大多數常見貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發(fā)行。它依據特定算法，通過大量的計算產生，使用整個Ｐ２Ｐ網絡中眾多節(jié)點構成的分布式數據庫來確認、記錄的交易行為，并使用密碼學設計來確保各環(huán)節(jié)的安全性，讓比特幣便具有了不易溯源，不會暴露身份，而且流通廣泛的“優(yōu)勢”。與傳統(tǒng)支付手段相比，要追蹤比特幣轉賬更加困難，它可以繞開銀行系統(tǒng)，在國家與國家之間輕易轉移資金。

Ｅｌｌｉｐｔｉｃ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ是一家咨詢公司，他與執(zhí)法機關合作，協(xié)助追蹤比特幣。公司業(yè)務拓展與調查副總裁盧克·威爾遜表示，有的犯罪販子不用現金或者支票，而是使用比特幣，因為他們相信比特幣是匿名的，速度快。

區(qū)塊鏈（Ｂｌｏｃｋ　Ｃｈａｉｎ，加密貨幣的一種形式）平臺Ｔｅｚｏｓ的聯(lián)合創(chuàng)始人凱薩琳·布雷特曼指出，因為比特幣的存在，一些人做壞事更容易了，不需要銀行賬戶就能拿到資金。

比特幣還能不能碰？

目前，歐盟、英國等多國政府已開始研究打擊利用比特幣犯罪活動的方案，并積極展開行動。

今年９月１３日，中國互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)文提醒，比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發(fā)現違法犯罪活動線索應立即報案。

事實上，早在２０１３年，五部委發(fā)布的《關于防范比特幣風險的通知》中，就明確了比特幣為“網絡虛擬商品”，而不是貨幣。這意味著，司法機關一般會將比特幣認定為一種虛擬財產。

對于普通投資者，投資數字貨幣會面臨兩類風險：一是數字貨幣本身的投機風險，由于缺乏實際兌換價值，且自身價值不以“貨幣錨”為基準，容易受到監(jiān)管政策變化的影響，數字貨幣價格易發(fā)生巨幅震蕩，普通投資者盲目跟風容易遭受重大損失；二是不受監(jiān)管的數字貨幣交易平臺帶來的風險。如果投資者購買的某數字貨幣在技術上并不具備數字貨幣特征，僅僅是掛數字貨幣之名的非法集資，風險就更大了。

“如果不小心卷入比特幣犯罪，也請不要驚慌”。江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院檢察官梁琪、華東政法大學教授何萍等受訪專家建議，首先是及時報案，以便警方及時介入；其次是固定證據，要盡量將與犯罪嫌疑人之間的相關聯(lián)絡記錄保存下來，以便司法機關取證。另外，面對敲詐勒索時，要盡量和犯罪嫌疑人之間多交流以拖延時間，盡可能確保司法機關查找有關嫌疑人更多的線索和證據。