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揭電信詐騙:"借出"身份證能惹大禍

2019-05-16 13:26:59 A+A-

原標題：“借出”小小身份證竟能惹來大禍——網(wǎng)絡電信詐騙案揭開身份信息迷蹤

一張花200元-500元收購來的身份證就能幫詐騙團伙收取、洗白上百萬詐騙贓款；隨意借出身份證竟能惹來涉案千萬元官司……近日，重慶市渝北區(qū)公安分局聯(lián)合福建廈門警方打掉一網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。犯罪嫌疑人通過收購來的身份證偽裝身份行騙，用這些身份證辦理大量銀行卡，用來收取被詐騙人的錢財、洗白詐騙“黑金”。相關人士認為，透過這樣一起典型網(wǎng)絡詐騙案，可以清晰地看到買賣身份證信息給社會和他人帶來的嚴重危害，折射出身份證管理和提高公民誠信意識的重要性。

小小身份證成為詐騙團伙大“幫兇”

今年2月，重慶渝北區(qū)公安分局聯(lián)合福建廈門警方成功打掉一買賣身份證信息違法犯罪團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人3名，查獲上百套身份證和銀行卡。

經(jīng)調(diào)查，從2018年12月起，該犯罪團伙主要犯罪嫌疑人羅某軍、任某等人通過網(wǎng)絡聯(lián)系到境外一網(wǎng)絡電信詐騙團伙，對方主要收購身份證信息和以此辦理的銀行卡，要求銀行卡必須在3個月內(nèi)真實有效，每套證件刨除成本純利800元以上。因為這一生意比簡單買賣身份證信息利潤還要高，于是羅某軍等人開始糾集社會閑散人員，瞄準進城務工人員群體收購身份證，向該團伙大量提供身份證信息和銀行卡。

為了打消務工人員顧慮，羅某軍等人大多利用老鄉(xiāng)關系在外來務工人員中收購身份證，對外稱之為“借”，給務工者的錢被稱為感謝費。每收一張身份證他們會給予200-500元不等，約定使用期限3個月。羅某軍等人在短短兩個月時間內(nèi)就收購了數(shù)百張身份證，獲利5萬多元。

然而，一張200-500元就能收來的身份證卻能幫助詐騙團伙收取、洗白數(shù)十萬甚至上百萬元的詐騙“黑金”。公安部門查實，這一境外網(wǎng)絡電信詐騙團伙一方面利用這些銀行卡收取被詐騙人的錢，并把詐騙資金在大量銀行卡間進行十分復雜的轉進轉出，試圖“洗白”贓款，增加公安調(diào)查難度；另一方面利用真實的身份信息偽裝自己，騙取被詐騙人的信任。失控后的小小一張身份證成為詐騙團伙大“幫兇”。

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