蘇州警方斬?cái)嗳珖?guó)首例貸款詐騙網(wǎng)絡(luò)推廣黑灰產(chǎn)業(yè)鏈(2)

2020-11-06 23:11:17 來(lái)源：人民網(wǎng) A+A-

“某銀貸款”到底地處何方？偵查員發(fā)現(xiàn)，雖然該產(chǎn)品的金融資質(zhì)方為某銀小額貸款公司，但該公司并未參與相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，系不法分子冒用其金融資質(zhì)來(lái)進(jìn)行非法行為。

“我們發(fā)現(xiàn)‘某銀貸款’的服務(wù)器位于濟(jì)南?！崩ド绞泄簿中叹箨?duì)中隊(duì)長(zhǎng)何永亮說(shuō)到。大量的證據(jù)表明，一個(gè)叫做“芯貝科技”的網(wǎng)絡(luò)公司有重大嫌疑。

經(jīng)查，該公司的實(shí)際控制人為賈某軍，山東濟(jì)南人，實(shí)際工作人員有6名，他們通過(guò)非法途徑獲得網(wǎng)貸金融廣告投放資格，對(duì)外發(fā)布網(wǎng)絡(luò)貸款廣告?！斑@些非法貸款廣告?zhèn)窝b成正規(guī)的知名網(wǎng)貸產(chǎn)品，被精準(zhǔn)地推送給有貸款需求的網(wǎng)民手中，讓人真假難辨?！碧K州市公安局刑警支隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)杜瑋彬說(shuō)到。

經(jīng)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)，以賈某軍團(tuán)伙為紐帶，上游犯罪團(tuán)伙冒用金融服務(wù)公司、小額貸款公司、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，與相關(guān)廣告發(fā)布平臺(tái)員工里應(yīng)外合，獲取網(wǎng)貸金融廣告投放賬戶。下游犯罪團(tuán)伙為賈某軍團(tuán)伙提供公民個(gè)人信息銷售渠道，通過(guò)這些團(tuán)伙，賈某軍等人把收集到的公民個(gè)人信息再層層倒賣給境外詐騙團(tuán)伙。僅今年3月，賈某軍團(tuán)伙就非法收集網(wǎng)貸需求者公民信息40余萬(wàn)條，以每條30元至80元不等的價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。

經(jīng)兩個(gè)多月的偵查，案件脈絡(luò)漸漸清晰，主要涉案人員也已突出。4月14日，來(lái)自蘇州市公安局刑警支隊(duì)、昆山市局的200余名警力分赴上海、山東、福建、江西、吉林5省7地，一舉打掉非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙10個(gè)，抓獲代理商、渠道商、運(yùn)營(yíng)商、推廣商等四個(gè)層級(jí)的違法犯罪嫌疑人44名，扣押、凍結(jié)涉案資金2億余元。

擴(kuò)線偵查15地公安抓獲嫌疑人460余名

打擊網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙是一塊難啃的“硬骨頭”，蘇州公安從一則網(wǎng)絡(luò)廣告，牽出一個(gè)犯罪團(tuán)伙，引發(fā)全國(guó)公安集中收網(wǎng)。

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