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涉案資金超2億元 “健康投資”騙局專挑老年人下手(4)

2025-05-16 07:56:48 來源：央視新聞客戶端 A+A-

嫌疑人對投資者宣稱，這些所謂投資項目的回報率遠遠高過銀行正常存款利率，而實際上，這些項目有的是虛構(gòu)的，有的則一直處于虧損當中，不可能取得嫌疑人承諾的高回報。隨著調(diào)查深入，警方逐漸摸清了嫌疑人的作案模式。原來，以劉某為首的嫌疑人團伙在體檢中心之前，就已經(jīng)以多種方式在進行非法集資。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，最初，劉某等人是在株洲注冊成立了一家擔保有限責任公司，聘請他人以客戶經(jīng)理的名義對外吸收資金。后來，劉某又在長沙注冊成立一家私募基金管理有限公司，將原來擔保公司的業(yè)務(wù)停辦，以私募基金管理的名義對外吸收資金。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊副大隊長羅洋：這個私募基金沒有取得融資和攬儲資質(zhì)，沒有向金融管理部門報備，它的經(jīng)營范圍內(nèi)只有一個所謂的資金受托管理，但是它不具備向社會面不特定人群進行吸收公眾存款的資質(zhì)。

不久之后，因為資金鏈面臨斷裂，劉某又與顏某合謀，接著注冊成立了某健康產(chǎn)業(yè)公司，以擴大體檢項目經(jīng)營規(guī)模的名義繼續(xù)非法吸收資金。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊副大隊長羅洋：最開始它的規(guī)模沒有這么大，都是陸陸續(xù)續(xù)吸引的。根據(jù)我們調(diào)查的情況，截至我們抓獲嫌疑人，復(fù)投率包括參與投資的老百姓共計達到800多人，涉及資金達到2個多億，所以這個東西它是一個漫長的過程。

從擔保融資、基金投資到健康體檢投資，從異地注冊、更換公司名稱到調(diào)整運營項目，都是嫌疑人為了非法集資精心設(shè)計的套路。2019年以來，在株洲市公安局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，包括劉某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓捕到案。2021年11月，株洲市荷塘區(qū)人民法院依法以非法吸收公眾存款罪判處被告人劉某有期徒刑八年六個月，其他被告人也分別被判處三至六年有期徒刑并處罰金。目前，主犯劉某等人仍在服刑中。

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