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緬北果敢魏家犯罪集團專案細節(jié)曝光(8)

2025-10-15 14:35:10 來源：央視新聞客戶端 A+A-

犯罪嫌疑人康某：慢慢勾引他們上鉤，前期多少錢都可以提現(xiàn)，最多的一次是一個億的大盤，拿袋子一百萬元一袋碼起來放到房間。

魏家犯罪集團的二代子女們，先通過在社交媒體塑造“成功企業(yè)家”形象為平臺背書，再通過所謂的“信托基金”或“區(qū)塊鏈項目”等概念作為金融偽裝，混淆視聽。這波操作下來，魏家的詐騙園區(qū)儼然成為動力十足的資金“收割機”和技術(shù)“孵化器”，帶動各個盤口的詐騙所得“水漲船高”。

專案組民警：以前老街有沒有這種？

犯罪嫌疑人康某：有，但是他們做不出來，詐騙技術(shù)沒達到。

專案組民警：轉(zhuǎn)化成你這個模式運作，一個盤口大概收益是多少？

犯罪嫌疑人康某：上億元。

專案組民警：幾千萬的盤口在緬甸是屬于什么級別？

犯罪嫌疑人康某：幾千萬在緬甸屬于小盤口了。

專案組民警：那你形容一下什么叫大盤口？

犯罪嫌疑人康某：最少也要好幾個億。

在緬北電詐金主的眼中，錢的概念已經(jīng)變成了只是一個數(shù)字，而電詐贓款的資金轉(zhuǎn)移既有閃電速度，更有復(fù)雜路徑。經(jīng)過犯罪集團專業(yè)化的洗錢鏈條，專案組想要在復(fù)雜的跨國資金流動中構(gòu)建一條無懈可擊證據(jù)鏈，難度之大可以想象。

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