案情回顧  

借買國債套錢炒股致銀行信用社巨額損失

重案組37號(hào)梳理檢方指控和此前的報(bào)道了解到，莊大川于1999年與葫蘆島商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，2002年12月12日，莊大川為葫蘆島商業(yè)銀行在北京海通證券購買3000萬元國債，獲得8%的高額利息，隨后購買的幾筆國債均獲得高額回報(bào)，于是獲得了葫蘆島商業(yè)銀行的高度信任。

銀行資金借國債買賣違規(guī)進(jìn)入股市，可獲得更高的回報(bào)。為達(dá)到將葫蘆島市商業(yè)銀行的資金用于其個(gè)人炒股等目的，莊大川開始著手實(shí)施詐騙。

2002年，莊大川到廈門，找到以前相識(shí)的原中國銀河證券有限責(zé)任公司廈門虎園路證券營業(yè)部高級(jí)客戶經(jīng)理李某，向其咨詢能否利用其聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)到虎園路營業(yè)部購買國債資金，進(jìn)行個(gè)人炒股，隨后找到時(shí)任葫蘆島商業(yè)銀行行長的敬建國、副行長王學(xué)伶、計(jì)財(cái)部經(jīng)理馬玉友等人，以其在廈門人熟、銀河證券公司信譽(yù)好、資金安全有保障為由，誘使銀行到銀河證券廈門虎園路營業(yè)部購買國債。該行研究后，決定購買“一比一”資金配比模式的國債項(xiàng)目。

2002年7月22日，王學(xué)伶、葫蘆島市綏中縣工商城市信用社主任李玉民等人來到廈門虎園路營業(yè)部，莊大川將虎園路營業(yè)部經(jīng)理黃樂勤、客戶經(jīng)理李文強(qiáng)介紹給王學(xué)伶等人后，雙方經(jīng)協(xié)商，綏中工商城市信用社在該營業(yè)部購買國債5000萬元，期限為一年，年利率8.4%。

從2002年7月23日至2004年5月26日，葫蘆島市商業(yè)銀行下屬綏中工商城市信用社、綏中瑞州城市信用社、興城柳城城市信用社、興城建設(shè)城市信用社、興城工商城市信用社、建昌建設(shè)城市信用社、建昌工商城市信用社共將6.1億元資金交給莊大川進(jìn)行國債買賣。2003年底至2004年初，莊大川以同樣手段，騙取鐵嶺城市信用社4筆資金1.9億元。

按事先預(yù)謀，騙取資金委托書后，莊大川賣掉國債，然后將資金轉(zhuǎn)入自己在該營業(yè)部設(shè)立的泉州新飛達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京海信聯(lián)科技有限公司兩個(gè)公司的股票賬戶內(nèi)，委托李某炒股。

2002年到2005年，股市恰逢熊市。根據(jù)起訴書，到2006年10月19日案發(fā)，莊大川給葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社共造成經(jīng)濟(jì)損失4.5億余元。

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