在抓捕工作緊張進(jìn)行的同時，專案組繼續(xù)加強(qiáng)上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn)，先后在全省多地開展工作，經(jīng)過半年的不懈努力，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名。
本案中，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡(luò)下載軟件app進(jìn)行開戶、入金等操作，本案多個平臺涉及第三方支付平臺、銀行，資金量大、交易筆數(shù)多、跨度時間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn)。
專案民警先后至深圳、四川等地查證、調(diào)取數(shù)據(jù)、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人。經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡(luò)投資現(xiàn)貨詐騙平臺被肥西警方一舉搗毀，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬元，凍結(jié)贓款500萬元，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處，價值4000多萬元，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬元。
審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”
經(jīng)過半年的偵查，專案民警介紹，“該詐騙團(tuán)伙形成了幕后老板、操盤手、一級代理、二級代理等從上至下的層級關(guān)系，并通過網(wǎng)絡(luò)向全國各地輻射?！?/p>
2015年以來，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長沙市華唐電子技術(shù)有限公司的嫌疑人譚某、楊某，非法購買搭建大宗商品交易平臺(云南廣融、陜西鑫瑞達(dá)、廣西新天祥、云南信華九鼎等)。
隨后，柳某又通過偽造營業(yè)執(zhí)照、批文等方式，使該虛假交易平臺與某合法第三方支付軟件綁定，依托該支付軟件的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和支付渠道為柳某下線公司實施詐騙提供資金劃撥、結(jié)算等服務(wù)。
柳某與犯罪嫌疑人張某某、林某某、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商，游說受害者進(jìn)入該交易平臺。
為此，張某某專門設(shè)立多家公司，內(nèi)設(shè)立多個部門，分工明確，相互配合，通過“話術(shù)”套路培訓(xùn)業(yè)務(wù)員冒充女性身份包裝自己，在網(wǎng)上尋找目標(biāo)客戶進(jìn)行“情感交流”。
建立感情后，又適時發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利，以風(fēng)險低、回報快誘騙客戶到其虛假平臺進(jìn)行開戶投資。
經(jīng)過一系列的準(zhǔn)備工作，柳某創(chuàng)建的交易平臺開始運(yùn)營，該平臺表面上交易的是稀有金屬、瀝青、原油等。實際上，網(wǎng)上交易平臺上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構(gòu)。
受害人進(jìn)入該交易平臺后，柳某等人會先給一些甜頭，讓受害人在剛進(jìn)入時賺上一點(diǎn)小錢。隨后，代理商會游說其投入更多的資金，并會熱心地“指導(dǎo)”受害人進(jìn)行“反向”操作、頻繁交易，使客戶在虛假平臺內(nèi)資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空，業(yè)務(wù)員則繼續(xù)誘騙客戶進(jìn)行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸。
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