“白富美”引誘男網(wǎng)友投資涉案金額超6000萬元

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2017-07-07 15:34:23 中安在線參與評論()人

中安在線訊多名嫌疑人冒充年輕貌美的女子，通過QQ交友、微信等渠道尋找受害人，以交友為名網(wǎng)聊騙取信任，然后通過朋友圈“曬富”等手段“不經(jīng)意”透露賺大錢的投資秘密，一步步誘導受害人在交易平臺炒原油、炒貴金屬，進而騙取高額手續(xù)費。7月6日，合肥警方成功破獲一起特大網(wǎng)絡詐騙案，抓獲嫌疑人90余名，涉案金額高達6000余萬元。

案情：男子在網(wǎng)上認識一"女子"被騙4萬多元

2016年11月中旬，受害人李某某來到肥西縣公安局報案稱，前不久，他在網(wǎng)上認識一名“女子”王某，后在該女子的介紹下，被肥西縣桃花工業(yè)園學林雅苑小區(qū)內的安徽一公司以開戶“炒原油”的方式騙取4萬多元。

接到報警后，民警立即趕赴現(xiàn)場對受害人的公司進行檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)男性工作人員19名，電腦15臺，每臺電腦均登陸數(shù)個女性頭像的QQ賬號，聊天內容涉及一個名叫“新天翔”的大宗商品交易中心。

民警發(fā)現(xiàn)，該公司有涉嫌詐騙的嫌疑并且數(shù)量非常驚人。接到線索后，肥西警方立即抽調相關警力進行偵查。通過大量的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，該公司是以嫌疑人張某某等人為主組成的犯罪團伙，該犯罪團伙是通過九江上線開設的“云南廣融”“陜西鑫瑞達”“廣西新天翔”“信化九鼎”等虛假平臺，以炒黃金、白銀等名義，對招聘來的業(yè)務員進行“話術”培訓，讓其冒充“寂寞白富美”女性，在社交網(wǎng)站上尋找男性加好友聊天。誘騙被害人到虛假平臺注冊投機交易，在交易過程中，以“高回報低風險”為誘餌，惡意誘導客戶投資現(xiàn)貨交易，通過后臺人為設定市場行情，以誘導投資客戶進行“反向”操作、頻繁交易刷高手續(xù)費、高倍杠桿等手段實施詐騙，致使投資客戶虧損而從中獲利，受害人涉及全國多地計400余人。

抓捕：多路出擊抓捕嫌疑人80多名

案發(fā)后，嫌疑人張某某聞風出逃，九江上線嫌疑人不知去向。專案組成立多個追捕小組對主犯進行及時抓捕，在深度研判后，最終在廣西南寧將犯罪嫌疑人張某某抓捕歸案。

隨后，抓捕組六下江西最終抓獲信華九鼎、新天翔虛假平臺的實際擁有者，犯罪嫌疑人柳某;同時，民警獲取軟件制造方在湖南省長沙市的窩點后，又火速趕往長沙抓獲兩名嫌疑人譚某、楊某，犯罪嫌疑人對其非法售賣國家明令禁止的UTS軟件提供給他人進行詐騙犯罪供認不諱。

在抓捕工作緊張進行的同時，專案組繼續(xù)加強上網(wǎng)追逃和攻心戰(zhàn)，先后在全省多地開展工作，經(jīng)過半年的不懈努力，最終抓獲犯罪嫌疑人80余名。

本案中，全國各地400余名受害人通過網(wǎng)絡下載軟件app進行開戶、入金等操作，本案多個平臺涉及第三方支付平臺、銀行，資金量大、交易筆數(shù)多、跨度時間長給案件的證據(jù)固定工作帶來較大挑戰(zhàn)。

專案民警先后至深圳、四川等地查證、調取數(shù)據(jù)、積極追贓、聯(lián)系全國各地受害人。經(jīng)過近半年的努力，該網(wǎng)絡投資現(xiàn)貨詐騙平臺被肥西警方一舉搗毀，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回贓款現(xiàn)金800余萬元，凍結贓款500萬元，協(xié)助查封主犯用贓款購買的別墅、寫字樓等房產(chǎn)11處，價值4000多萬元，扣押涉案轎車三輛，查清本案涉案金額6000余萬元。

審訊：粉色陷阱下的“溫柔一刀”

經(jīng)過半年的偵查，專案民警介紹，“該詐騙團伙形成了幕后老板、操盤手、一級代理、二級代理等從上至下的層級關系，并通過網(wǎng)絡向全國各地輻射。”

2015年以來，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在網(wǎng)上聯(lián)系湖南省長沙市華唐電子技術有限公司的嫌疑人譚某、楊某，非法購買搭建大宗商品交易平臺(云南廣融、陜西鑫瑞達、廣西新天祥、云南信華九鼎等)。

隨后，柳某又通過偽造營業(yè)執(zhí)照、批文等方式，使該虛假交易平臺與某合法第三方支付軟件綁定，依托該支付軟件的結算網(wǎng)絡和支付渠道為柳某下線公司實施詐騙提供資金劃撥、結算等服務。

柳某與犯罪嫌疑人張某某、林某某、吳某某等人合作，利用張某某成立的詐騙公司作為下線代理商，游說受害者進入該交易平臺。

為此，張某某專門設立多家公司，內設立多個部門，分工明確，相互配合，通過“話術”套路培訓業(yè)務員冒充女性身份包裝自己，在網(wǎng)上尋找目標客戶進行“情感交流”。

建立感情后，又適時發(fā)布投資獲利的炫富圖片謊稱自己投資“現(xiàn)貨交易”輕松盈利，以風險低、回報快誘騙客戶到其虛假平臺進行開戶投資。

經(jīng)過一系列的準備工作，柳某創(chuàng)建的交易平臺開始運營，該平臺表面上交易的是稀有金屬、瀝青、原油等。實際上，網(wǎng)上交易平臺上的所有數(shù)據(jù)和行情均是虛構。

受害人進入該交易平臺后，柳某等人會先給一些甜頭，讓受害人在剛進入時賺上一點小錢。隨后，代理商會游說其投入更多的資金，并會熱心地“指導”受害人進行“反向”操作、頻繁交易，使客戶在虛假平臺內資金產(chǎn)生大量“虧損”甚至虧空，業(yè)務員則繼續(xù)誘騙客戶進行追加投資，最終讓受害者虧得血本無歸。