兩通來自“銀行職員”及“公安人員”的電話讓四川眉山洪雅縣的羅陽（化名）徹底陷入到了一場騙局之中，其個(gè)人多年的積蓄也幾乎全部搭了進(jìn)去。從接到詐騙電話開始，僅僅5天時(shí)間，羅陽先后8次向“公安人員”提供的“安全賬戶”轉(zhuǎn)入巨額資金，合計(jì)600余萬。該案也成了眉山乃至全川今年單筆涉案金額最高的電信詐騙案件。

8月3日，詐騙集團(tuán)犯罪嫌疑人被押解回國

詐騙窩點(diǎn)像一間教室一樣，內(nèi)分布著多個(gè)“坐席”位置。眉山警方供圖

經(jīng)過警方偵查，羅陽接到的詐騙電話來自印度尼西亞的一個(gè)境外窩點(diǎn)，辦案人員隨后趕赴印尼偵查。經(jīng)過長達(dá)30多天的海外辦案，眉山警方在印尼當(dāng)?shù)鼐降闹С謳椭拢瑢⑽挥诎屠鍗u和泗水的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)成功搗毀，抓獲犯罪嫌疑人58名。8月3日，該58名境外涉案人員被押解回國。

600萬是如何一步步被騙的？

第一步

冒充銀行職員

一個(gè)自稱來自“銀行”的網(wǎng)絡(luò)電話打給了羅陽，電話中“銀行職員”稱羅陽在海外多地透支信用卡，有大筆資金未還。同時(shí)提到，銀行已就此向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，如有疑問可向公安機(jī)關(guān)核實(shí)。

第二步

冒充公安人員

之后，羅陽與“銀行職員”提供的“公安電話”取得了聯(lián)系?！肮踩藛T”回復(fù)，羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)就此發(fā)出逮捕令，如有疑問可以向檢察機(jī)關(guān)核實(shí)，并提供了發(fā)布逮捕令的網(wǎng)址。

第三步

冒充檢察機(jī)關(guān)

受到驚嚇的羅陽，接著登錄了嫌疑人提供的網(wǎng)址。網(wǎng)頁顯示，確為某檢察院“官網(wǎng)”，網(wǎng)頁中，自己的個(gè)人信息準(zhǔn)確無誤，自己的確被追捕。

第四步

轉(zhuǎn)錢進(jìn)安全賬戶

接著，“公安人員”再次來電，稱目前“案件”正在辦理中，可能存在誤會(huì)，但須將錢暫時(shí)轉(zhuǎn)移到安全賬戶，查清后再返還。同時(shí)還提出需要交保證金，才能在最后全額退還。

如此一來，在5月21日到5月24日幾天中，羅陽先后8次將錢轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”，合計(jì)600余萬元。

警方提示：在接到類似電話時(shí)，最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核實(shí)，以免受騙。

“銀行”來電

“你有多筆欠款未還”

今年5月21日，家住眉山市洪雅縣的羅陽接到了一個(gè)神秘電話。電話中，羅陽被告知其多張信用卡存在大額透支，且均處于“逾期未還”的狀態(tài)，來電者自稱是銀行工作人員。這讓羅陽感到很意外，“怎么可能？”緊接著，這位“銀行職員”口中“如果有疑問可以跟公安機(jī)關(guān)核實(shí)”的話又讓羅陽開始半信半疑。

按照“銀行職員”提供的“公安機(jī)關(guān)”電話號(hào)碼，羅陽撥通了電話。而“公安人員”給出的回復(fù)則讓她冒出一身冷汗。電話里，一名“公安人員”稱，“銀行”的確已經(jīng)報(bào)案，且羅陽還涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)發(fā)出了逮捕令。同時(shí)提供了一個(gè)檢察機(jī)關(guān)的網(wǎng)址，讓羅陽進(jìn)行查證。

慌忙中，羅陽登錄了對(duì)方提供的網(wǎng)頁。網(wǎng)頁的界面的確是一家檢察院，而頁面中也確實(shí)找到了自己的逮捕令。一番“求證”下來，原本“不相信”的羅陽完全進(jìn)入到了對(duì)方的圈套，“承認(rèn)”自己的確“犯了大罪”。

此時(shí)的羅陽已經(jīng)惶恐不已，她原本計(jì)劃將此消息告訴家人，電話里“公安人員”一句“不能讓其他任何人知道”的話讓她打消了念頭。她覺得，此時(shí)自己應(yīng)該配合“警方”調(diào)查。于是，羅陽并未將自己的經(jīng)歷告訴任何人，而是與“公安人員”保持聯(lián)系，根據(jù)“公安人員”的提示獨(dú)自行事。

羅陽完完全全陷入到了詐騙團(tuán)伙的圈套內(nèi)。

“先將錢打進(jìn)安全賬戶”

她先后8次轉(zhuǎn)款600余萬

在與“公安人員”聯(lián)系的過程中，對(duì)方提出，由于涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢和詐騙，羅陽的賬戶已經(jīng)不安全，需要將錢轉(zhuǎn)移到“警方”提供的“安全賬戶”。

驚恐之中，羅陽開始將自己的積蓄一筆筆轉(zhuǎn)向了這個(gè)“安全賬戶”。每轉(zhuǎn)一筆，羅陽還會(huì)給對(duì)方發(fā)去消息。在轉(zhuǎn)款的過程中，“公安人員”也告訴羅陽，這筆錢只是交由“警方”暫時(shí)保管，案件查清后，這筆錢仍會(huì)完整退回到她的賬戶中。

但將錢轉(zhuǎn)入“安全賬戶”后，羅陽再次接到了“公安人員”的電話，被告知還需繳納一筆“保證金”，案件查清后才能“全部”退還。而此時(shí)，羅陽身上已經(jīng)沒有多余的資金，她向朋友借了錢來支付這筆保證金。

直到5月24日，羅陽才覺得事情有些蹊蹺，“為什么公安人員都是電話聯(lián)系呢”。這時(shí)，羅陽才將自己的經(jīng)歷告訴了一位朋友?！澳氵@是遇到電信詐騙了啊，趕緊報(bào)警?！迸笥鸭泵μ嵝训?。羅陽此刻才回過神來，但大筆的資金已經(jīng)進(jìn)入到了詐騙賬戶之中。

從接到“銀行”的第一通電話開始到5月24日，羅陽先后共計(jì)轉(zhuǎn)賬8次，金額達(dá)到了600余萬。

據(jù)警方介紹，如此巨額的涉案資金，是今年眉山乃至全川范圍內(nèi)，單筆金額最大的一起電信詐騙案件。

詐騙團(tuán)伙公司化運(yùn)營

國內(nèi)辦卡取錢國外撥打電話

由于涉案金額巨大，該案受到了公安部、四川省公安廳的高度重視，并被列為公安部督辦的特大電信詐騙案件。經(jīng)過對(duì)案件信息流、通訊流、資金流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)的偵查。警方發(fā)現(xiàn)，羅陽轉(zhuǎn)入的“安全賬戶”資金最終在福建廈門等地被取走，同時(shí)，涉及國內(nèi)的一個(gè)制販提供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信用卡、電話卡的團(tuán)伙被鎖定。

6月23日，警方在成都、廈門兩地抓獲7名犯罪嫌疑人，將制販信用卡、電話卡窩點(diǎn)搗毀，并成功止付涉案資金130余萬元。辦案民警通過技術(shù)偵察手段還發(fā)現(xiàn)，給羅陽打電話的是一個(gè)遠(yuǎn)在印度尼西亞的境外團(tuán)伙，國內(nèi)被查的這個(gè)制販信用卡、電話卡的窩點(diǎn)僅是整個(gè)詐騙團(tuán)伙的一條支線。

6月27日，前期4名辦案人員開始前往印度尼西亞開展初步偵查，隨后8名支援隊(duì)員趕到。在公安部協(xié)調(diào)下，經(jīng)過與印尼當(dāng)?shù)鼐降臏贤▍f(xié)作，成功鎖定了位于巴厘島和泗水的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)。7月29日，雙方警力相互配合開始統(tǒng)一抓捕，58名犯罪嫌疑人被擋獲。

“我們前期從技術(shù)上確定了窩點(diǎn)位置，但嫌疑人基本上每一個(gè)地方待兩三天，可能就會(huì)換地方，給我們的偵查工作帶來了難點(diǎn)?！鞭k案民警介紹，同時(shí)窩點(diǎn)的位置往往比較偏僻，房外大門緊鎖，四周都相當(dāng)封閉，甚至還安裝有監(jiān)控?cái)z像頭，“最后的這次抓捕還是通過一個(gè)丟垃圾的半米小洞鉆入窩點(diǎn)的?！?/p>

民警介紹，在對(duì)羅陽實(shí)施詐騙的過程中，詐騙團(tuán)伙共分兩條線，國內(nèi)的團(tuán)伙負(fù)責(zé)辦銀行卡、電話卡再送到國外，同時(shí)負(fù)責(zé)國內(nèi)的取錢，國外團(tuán)伙則負(fù)責(zé)撥打電話，同時(shí)還分成了“公”、“檢”、“法”小組進(jìn)行公司化運(yùn)營。

“這起案件中，嫌疑人冒充公檢法的手法其實(shí)已經(jīng)宣傳過多次，伎倆也很簡單，但受害人還是受騙了?！眰赊k此案的眉山市洪雅縣公安局常務(wù)副局長曾友權(quán)介紹，目前的詐騙手段有了新的變化，比如嫌疑人給出的公安座機(jī)電話，用114查詢的時(shí)候的確就是這個(gè)號(hào)碼，但實(shí)際上是一個(gè)虛擬的已經(jīng)被篡改和攔截的號(hào)碼，讓受害者難以辨識(shí)，不過在接到類似電話時(shí)，當(dāng)事人最好通過110或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核實(shí)才對(duì)，以免受騙。

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