詐騙團(tuán)伙制作的“刑事拘捕令”

嫌疑人開(kāi)好房間后，“三線”就報(bào)了一個(gè)網(wǎng)址比如假的最高檢網(wǎng)站給受害者，要求受害者打開(kāi)，受害者便通過(guò)網(wǎng)站看到了含有自己照片、姓名、身份證、罪名的“通緝令”。這時(shí)候，受害者基本完全相信了對(duì)方所說(shuō)的內(nèi)容。

最終，施騙者通過(guò)讓受害者把錢(qián)打入安全賬戶、收取保證金等方式騙取事主錢(qián)財(cái)。主要方式有ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、指導(dǎo)受害者操作網(wǎng)銀密碼器、遠(yuǎn)程登陸受害者網(wǎng)銀進(jìn)行操作等。

楊思騰還介紹，為了安撫受害者，詐騙窩點(diǎn)還會(huì)專(zhuān)門(mén)安排原來(lái)的“二線”人員扮演好人角色，不定期給受害者撥打電話，詢問(wèn)受害者最近的情況，家里是否安好等等，讓受害者感覺(jué)到有人在關(guān)心他，以達(dá)二次詐騙的目的。也有受害者后來(lái)聯(lián)系時(shí)對(duì)方以解凍保證金的名義實(shí)施二次詐騙。

為話務(wù)窩點(diǎn)招募話務(wù)人員的一般稱(chēng)之為“蛇頭”，利用同鄉(xiāng)、同學(xué)、同行等熟識(shí)關(guān)系，以“赴境外打工可以掙大錢(qián)”為誘餌招募人員。偵查人員介紹，“蛇頭”還負(fù)責(zé)組織被招募者辦理護(hù)照、簽證手續(xù)，購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，有時(shí)還負(fù)責(zé)給被招募者發(fā)工資，抵達(dá)境外后將人員交給窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，按人頭收取費(fèi)用。很多“蛇頭”是曾經(jīng)在境外參與過(guò)詐騙的團(tuán)伙成員，均明知招募的目的，亦知曉詐騙窩點(diǎn)所從事的施騙行為，是整個(gè)犯罪鏈條中的重要環(huán)節(jié)。

“有些人稱(chēng)是被騙過(guò)去的，包括剛畢業(yè)的大學(xué)生，他們?cè)谏暇W(wǎng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)招聘信息。到達(dá)國(guó)外后一開(kāi)始管理嚴(yán)格，不讓單獨(dú)外出，不讓給家里電話。有時(shí)候一星期一個(gè)電話也在管控之下。也有是經(jīng)熟人、親戚介紹的，話務(wù)員來(lái)源呈現(xiàn)一定的地域性特征。以前一個(gè)月基本工資5000元，現(xiàn)在工資6000元，另加提成，騙來(lái)的錢(qián)的6%左右。有些人普通話講不好，就讓在里面燒菜，里面也設(shè)有專(zhuān)門(mén)的后勤人員”楊思騰說(shuō)。

根據(jù)偵查人員查獲的業(yè)績(jī)單，每單的業(yè)績(jī)金額都會(huì)登記清楚，而生活開(kāi)銷(xiāo)、已領(lǐng)薪資等比如房費(fèi)、菜錢(qián)、生活用品也一一詳細(xì)記錄。

專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)賬公司洗錢(qián)

更多的詐騙所得通過(guò)專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬公司給了“金主”。偵查人員介紹，轉(zhuǎn)賬公司一般為多個(gè)話務(wù)窩點(diǎn)服務(wù)，借助合法的注冊(cè)公司外衣，具有一定的隱蔽性和迷惑性。