假冒銀行高息吸儲

據(jù)了解，2013年起，被告人曾勇?lián)文暇┟诵呸r(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社的法定代表人，盟信合作社的經(jīng)營范圍是為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的經(jīng)濟信息咨詢。2013年2月至2014年10月，曾勇、何緒彬經(jīng)商議，以支付10%-15%高額貼息為誘惑，對外非法吸收公眾資金。何緒彬等人通過微信群、QQ群、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，對外宣傳盟信合作社高息吸儲的信息，向不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人曾勇、何緒彬共計向443名社會公眾吸收資金4.23億余元，實際造成131名社會公眾損失1.49億余元。其中被告人來華鷹吸收資金2375萬元，陳海魚吸收資金2261萬元，謝鵬吸收資金2094.8萬元。

南京市中院二審以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人曾勇等人9年至3年7個月不等的有期徒刑，并處50萬元至20萬元罰金。據(jù)了解，在該案中，曾勇等人成立的“盟信農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作社”除了沒有國家有關(guān)部門批準的手續(xù)外，其他各方面包括營業(yè)場所、外觀、存款流程、手續(xù)等都與正規(guī)銀行一模一樣，蒙蔽了大量參與者。

雇傭團隊作案 集資款分成

除了“傍銀行”外，集資詐騙案件還出現(xiàn)了雇傭?qū)I(yè)團隊作案的現(xiàn)象。在陳文超集資詐騙案中，法院經(jīng)審理查明，2013年，力福特公司法定代表人李廣裕為償還巨額債務(wù)，經(jīng)與該公司財務(wù)經(jīng)理孫景春、被告人陳文超及唐洪亮商議，在南京市玄武區(qū)珠江路新世界中心A座2208室設(shè)立力福特公司南京分公司，由陳文超、唐洪亮招募集資團隊，共同進行非法集資。

李廣裕將50%集資款作為陳、唐二人集資團隊的收益，集資本金和利息由李廣裕負責歸還。2013年10月至11月間，被告人陳文超與唐洪亮等人明知大部分集資款將無法用于生產(chǎn)經(jīng)營，仍以力福特公司要擴大生產(chǎn)經(jīng)營，急需資金購買原材料等為由，以高額利息為誘餌，通過散發(fā)小廣告、電話聯(lián)系等方式，共騙取馬賢信、平月珍等159名被害人集資款732萬余元，造成被害人實際損失658萬余元。2013年11月，被告人陳文超及唐洪亮在幫助李廣裕等人重新招募、培訓部分集資業(yè)務(wù)員后，帶領(lǐng)其集資團隊人員離開南京。最終，市法院一審以集資詐騙罪判處被告人陳文超有期徒刑12年，罰金20萬元。