經(jīng)分析，被盜中學資金賬號應在2017年10月20日被盜，10月24日被修改綁定手機號碼，之后，該賬戶內(nèi)出現(xiàn)大量資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄，民警懷疑該賬號被用作洗錢賬號。這給辦案民警出了個難題，被盜賬號的資金分流用的都是第三方支付平臺和銀行帳號，所有的一切都是虛擬身份，要想查出幕后黑手的真實身份，就要逐個揭開他的層層面紗。
警方抽絲剝繭揭疑云非法博彩案中案浮出水面
面對浩瀚渺茫數(shù)據(jù)信息，如何通過網(wǎng)絡虛擬身份找到犯罪嫌疑人，是此案最關鍵也是最艱難的工作。，專案組民警通過對海量數(shù)據(jù)的分析研判，經(jīng)過連續(xù)多個晝夜的奮戰(zhàn)，一個以犯罪嫌疑人余某為首，非法利用信息網(wǎng)絡為主的犯罪團伙逐漸浮出水面。
該團伙在主要負責人余某的組織下，負責主管業(yè)務的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經(jīng)營著不同的三家網(wǎng)絡博彩公司，這三家公司均利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員參與賭博，私人嫁接重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等國家正規(guī)彩種，自制網(wǎng)絡虛擬盤進行獲利。
為躲避警方打擊，該團伙長期采取冒用、盜用、借用他人的第三方支付平臺賬戶和銀行賬戶的方式，轉(zhuǎn)移賭博資金用于洗錢，名下賬號僅一日流轉(zhuǎn)金額就達上百萬。
偷雞不成反蝕把米意外轉(zhuǎn)賬鬧烏龍生竊意
一個暗度陳倉隱藏多年的“不差錢”團伙，為何突然會對使用半年老賬號實施盜竊，在進一步的分析調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)了這樣戲劇性的一幕。
2017年12月份，犯罪嫌疑人楊某某在使用“山東省寧陽縣某中學”的賬戶期間，財務張某某發(fā)現(xiàn)有一筆48萬的賭資被強制匯入山東寧陽縣某單位銀行賬戶。張某某立即將該情況向余某、楊某某進行匯報，偷雞不成蝕把米，二人大為惱火，懷恨在心。
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