300手機(jī)同時收款

原標(biāo)題：7個億！300多個手機(jī)同時收款，民警都驚了

組建“第四方支付平臺”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)

短短7個月流入資金接近7億元

這是怎么回事？

近日，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

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可疑銀行賬號引出賭博大案

7個月資金流水接近7億

2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達(dá)1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。

樂清警方查實線索，發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩，這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。

賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

由于案情重大，樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險，線上交易的資金繞過具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺，采用第四方支付平臺和賭博人員進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅7個月，這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。

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300余臺手機(jī)同時在線收款

他們專門賺取巨額手續(xù)費

當(dāng)前，只要有一部智能手機(jī)，就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效的支付平臺，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動，然而第三方平臺具有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無法接入。

于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運而生。

“第四方支付”平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

深挖這些第四方支付平臺，專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點。2019年4月27日晚上，樂清警方集合80余名警力，分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統(tǒng)一收網(wǎng)。

300手機(jī)同時收款

民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進(jìn)門那一刻，只見一大排展架上有300多個智能手機(jī)正在運作，手機(jī)屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。

工作室內(nèi)300多個手機(jī)提供收款結(jié)算

“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機(jī)屏幕上的二維碼也在不斷更新?！苯?jīng)辦民警介紹，為了保證手機(jī)不會關(guān)機(jī)，該團(tuán)伙還為每一臺手機(jī)都連上了充電線。

工作間里，一個個樣貌年輕的IT員工對民警的到來顯然不知情，正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn)。

確定能固定證據(jù)后，民警們亮明身份，現(xiàn)場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機(jī)300余臺，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。

密密麻麻的手機(jī)正在結(jié)算

經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，朱某負(fù)責(zé)整個支付體系的平臺，肖某負(fù)責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼，卜某負(fù)責(zé)平臺研發(fā)和后臺服務(wù)。與此同時，他們?yōu)椤疤柍恰辟€博網(wǎng)站進(jìn)行各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并從中獲取暴利。

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大學(xué)生休學(xué)走上歪路

成為“碼商”為賭博網(wǎng)站服務(wù)

為不法賭博網(wǎng)站的資金提供流轉(zhuǎn)平臺，從中賺取手續(xù)費，不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機(jī)”。

21歲的肖某就是其中之一，他原本是一名大學(xué)生，2017年9月，肖某從學(xué)校休學(xué)，來到緬甸做起了快遞生意。

2018年8月份，一次偶然的機(jī)會，肖某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”（在逃），“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。

他向肖某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶，肖某對此異常興奮，覺得“賺錢”的機(jī)會來了。

2018年10月，肖某開始從身邊朋友或者認(rèn)識的人那里獲取收款碼，并提供給“bingo”，從中收取約千分之二的手續(xù)費。

300手機(jī)同時收款

得到甜頭的肖某一發(fā)不可收拾，開始大量發(fā)展下線，并建立各種微信群、QQ群求購收款碼，成了名副其實的“碼商”。

一直到2019年2月，肖某認(rèn)識了丁某（在逃），丁某也從事相關(guān)工作，兩人一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房，成立了工作室，并招攬了一批人過來幫忙。

至此，肖某的公司開始專門幫賭博網(wǎng)站的非法資金提供流轉(zhuǎn)平臺，直到2019年4月被樂清警方抓獲。

目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

警方提醒

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員

要嚴(yán)守法律底線

依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展

同時，也提醒廣大群眾

在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時

如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容

不參與不傳播

并且積極向警方舉報相關(guān)線索

法網(wǎng)恢恢

疏而不漏

絕不能為了利益

而從事違法犯罪活動

300手機(jī)同時收款

延伸閱讀：

最高法發(fā)布指導(dǎo)性案例 明確利用微信賭博屬于“開設(shè)賭場”

2019年1月1日，記者獲悉，經(jīng)過縝密偵查，松陽“中國城”特大跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案成功告破。當(dāng)?shù)鼐阶カ@違法犯罪嫌疑人40人，上網(wǎng)追逃6人，收繳作案電子設(shè)備150余部、凍結(jié)、扣押資金3000余萬，扣押瑪莎拉蒂、林肯等涉案豪車10余輛。

小廣告牽出網(wǎng)絡(luò)賭博大案

2018年2月25日，喜慶的春節(jié)剛過，松陽縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)微信昵稱“松陽微生活”在朋友圈中發(fā)“中國城”涉賭APP平臺廣告，稱可直接充值提現(xiàn)。

同時，據(jù)當(dāng)?shù)爻顷P(guān)派出所反映也接到了很多“中國城”的舉報，3月2日，民警在松陽縣城鬧市區(qū)路邊的電柱上、網(wǎng)吧門口同時發(fā)現(xiàn)張貼有“中國城”的紙質(zhì)小廣告，這些一連串的情況，讓民警大感意外。

循著松陽代理的線索，民警很快發(fā)現(xiàn)了松陽以葉某為首的3名“中國城”代理團(tuán)伙，在松陽利用微信朋友圈、街面張貼紙質(zhì)廣告等手段宣傳其賭博平臺，并建多個微信群聚集松陽賭徒到“中國城”平臺中進(jìn)行賭博，賭博人數(shù)達(dá)到近百余人。

民警安排人員下載了這個賭博APP并進(jìn)行充值，發(fā)現(xiàn)該平臺的游戲以網(wǎng)上熱門的捕魚、牛牛、炸金花、百家樂等為主，共有10款游戲。平臺內(nèi)玩家進(jìn)入各游戲的門檻和底注各不相同，如紅黑大戰(zhàn)需要賬戶余額50元以上，底注是1元。

玩家可通過官方代理微信充值或者平臺支付寶、微信H5接口直接充值游戲幣，兌換比例是1比1。民警感覺這個平臺的游戲充值提現(xiàn)特別直接，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)賭博都會有“銀商”進(jìn)行兌換人民幣，而這個平臺可以直接充值提現(xiàn)，這讓民警感覺到這個賭博平臺背后的賭博團(tuán)伙相當(dāng)龐大，膽也很肥。

挖出流竄境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博大案

2018年6月4日，松陽縣公安局立即抽調(diào)警力成立“中國城”特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案專案組展開偵查。從松陽縣公安局治安、刑偵、網(wǎng)警、派出所抽調(diào)政治素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)嫻熟的辦案民警，全力攻堅偵破此案。

專案組始終秉承“立足松陽，跨界打擊”的工作理念，以“追源頭、催平臺、斷鏈條”為工作目標(biāo)。通過代理擴(kuò)線、服務(wù)器等方面?zhèn)刹?，民警發(fā)現(xiàn)了一個以吳某為首的40人網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，而為其推廣和充值的代理人數(shù)更是多達(dá)2萬余名，玩家數(shù)達(dá)到22萬余人，涉案資金達(dá)數(shù)十億元。

經(jīng)過偵查，2017年10月，林某招募4名技術(shù)員開發(fā)游戲平臺，由吳某招收客服等工作人員，并尋找網(wǎng)絡(luò)廣告商推廣游戲。隨著廣告效應(yīng)的顯現(xiàn)，充值人數(shù)和資金量都開始增長，吳某又找到了第四方支付公司為其提供充值接口，保證充值流暢。

為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，2018年3月份賭博團(tuán)伙主要窩點從浙江某地轉(zhuǎn)移到泰國，將平臺的客服、運維人員均安排到泰國駐點實施犯罪。

一方面，專案組繼續(xù)對該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙深入偵查，另一方面，民警也開始對為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供結(jié)算服務(wù)、推廣服務(wù)的一些網(wǎng)絡(luò)公司開始偵查。

專案組民警發(fā)現(xiàn)這些推廣、結(jié)算、洗錢等服務(wù)的犯罪團(tuán)伙非常多，而且復(fù)雜，可以說已經(jīng)形成了網(wǎng)絡(luò)中的一整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。單單為該網(wǎng)絡(luò)賭博提供推廣服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)公司就有40余家，提供資金結(jié)算服務(wù)的有10家。其中一家杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司，為“中國城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)長達(dá)6個月之久，結(jié)算資金達(dá)到數(shù)億元人民幣。

網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

2018年8月，民警發(fā)現(xiàn)在泰國的客服等人員集體回國，股東決定將窩點轉(zhuǎn)移至其他國家，就在團(tuán)伙集體回國的一段時間，民警意識到抓捕的時機(jī)到了。

2018年8月22日，在省、市兩級公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門的支持下，出動了100多名警力，在杭州、寧波、溫州、麗水等地同時收網(wǎng)，成功破獲“中國城”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，摧毀“中國城”“四季娛樂”兩個網(wǎng)絡(luò)平臺。

至此，“中國城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的源頭、鏈條、窩點被一網(wǎng)打盡。

2018年12月28日，吳某、林某等25人涉嫌開設(shè)賭場罪被松陽縣公安局移送起訴，案件正在進(jìn)一步偵辦中。