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國臺辦回應張庭夫婦在大陸公司被查：與兩岸關系無關(2)

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2021-12-29 14:32:38  光明網

12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當競爭科工作人員告訴極目新聞記者，該傳銷組織發(fā)展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始。

該工作人員稱，今年6月份就已經對此事立案調查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。”

該工作人員介紹，目前此案已進入財務審計階段，由有資質的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計并得出相應數(shù)據，下一步要該局將以審計數(shù)據為準對上海達爾威貿易有限公司進行處罰。

該工作人員還說，由于在調查初期沒有準確的信息，加之該組織的會員不配合調查，該局在調查此案時有一定難度。

“只有一些在里面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價產品卻沒有什么效果的，我們只能從這些人去突破調查?！痹摴ぷ魅藛T說。

“因為我們要對該公司的銀行流水和相關數(shù)據進行全方位的調查，所以調查的跨度時間也比較長，動用的執(zhí)法人員就比較多?！痹摴ぷ魅藛T說，該局為調查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力。

“從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經營性傳銷行為，經營性的傳銷目前來看還不足以構成詐騙型的傳銷。

官方回應張庭公司被查:涉案金額大

隨著案件的進一步調查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關移送?！?/p>

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施?！拔磥砣绻`法所得資金已如果超過了凍結保全的資金，凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續(xù)追繳?！?/p>

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