起底開豪車“炸街”90后團(tuán)伙藏身網(wǎng)吧洗錢數(shù)百億(3)

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2022-06-22 09:41:00 華商網(wǎng)

由此，警方更加懷疑，“這伙人很可能在從事違法犯罪活動。”辦案民警說。

　　牽出大案：

　　“跑分”洗錢團(tuán)伙36人全部落網(wǎng)

　　晝伏夜出藏身鬧市網(wǎng)吧，操作數(shù)百家空殼公司分散收取賭資

“從我們開始關(guān)注這伙人，就發(fā)現(xiàn)他們長期進(jìn)出內(nèi)江某繁華商圈的一家網(wǎng)吧。

中午進(jìn)去，經(jīng)常到次日凌晨三四點(diǎn)才出來?！鞭k案民警介紹，民警潛入網(wǎng)吧調(diào)查了解到，在這伙年輕人口中，鄒某是他們的“老板”。

鄒某除了在家，大部分時間都在網(wǎng)吧內(nèi)。

在網(wǎng)吧一個角落，他們“包”下一二十臺電腦，有兩三個人跑來跑去，不停在電腦上操作。

旁邊，一般還有10多個人守著，穿戴著名牌，玩著最新款手機(jī)，面前擺放著高檔香煙?！斑@個位置在網(wǎng)吧里很隱蔽，他們也很警覺?！鞭k案民警說，生人一旦靠近，這伙人就會發(fā)現(xiàn)，馬上關(guān)掉電腦屏幕，讓人難以發(fā)現(xiàn)他們操作的具體內(nèi)容。

“他們經(jīng)常聚在一起玩，每隔一段時間還會深夜到鄒某家?！泵窬榻B，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在鄒某家，這伙人待的時間都不長，一般只有10多分鐘。離開時，各自都提著不同大小的袋子?！皬睦锩嫜b的東西形狀上看，我們感覺都是現(xiàn)金。”

專案組副組長說，警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，案發(fā)前半年內(nèi)，這伙年輕人在全國各地注冊了數(shù)百家商貿(mào)、網(wǎng)絡(luò)公司，但這些公司都是空殼公司?！懊總€人至少有20家公司，他們公司都是小規(guī)模納稅人?！痹诿窬磥恚赃@些人的消費(fèi)流水看，很反常。

“與此同時，我們還發(fā)現(xiàn)鄒某隔三差五去廣州，與一名張姓男子聯(lián)系甚密。”辦案民警說，經(jīng)調(diào)查，張某經(jīng)營著一家從事充值、支付類業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)科技公司，且與境外有密切聯(lián)系?！八姆街Ц镀脚_本身是非法的，通過他（張某）的四方支付平臺，鄒某這個團(tuán)伙的大量資金流向境外賭博平臺。”

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