河南:對村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付首批為5萬以下

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2022-07-12 07:26:05 光明網(wǎng)

原標題：河南對4家村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付

河南銀保監(jiān)局河南省地方金融監(jiān)管局公告(第1號)：根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

一、2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構(gòu)單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構(gòu)單人合并金額5萬元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。

二、資金墊付后，若發(fā)現(xiàn)客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，保留追繳墊付資金的權(quán)力。

三、對于額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

四、墊付工作由河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社代理組織實施。請登錄微信小程序“村行墊付”辦理，聯(lián)系電話：4000566569、4001030655（微信小程序“村行墊付”和聯(lián)系電話于2022年7月15日上午9時啟用）。

日前，許昌市公安局發(fā)布警情通報，披露了河南四家村鎮(zhèn)銀行案件的最新信息。

公安機關(guān)已查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設(shè)立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

許昌警方稱，近期，公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

案件偵辦工作正有序推進。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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