原標題:“洗米華”案澳門開審:被控289項罪,非法賺取至少215億港元
9月19日,“洗米華”案在澳門初級法院開審。
太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華(綽號“洗米華”)被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。
據(jù)《澳門日報》報道,押解周焯華的囚車約2時15分在警車開路下抵達初院,最早在上午8點多已有人輪候旁聽,周焯華妻子陳慧玲(綽號“洗米嫂”)也在場。
整個現(xiàn)場之中她與洗米華有多次的眼神交流與肢體互動。
在法庭上,法官拒絕洗米華將口罩摘下,期間的洗米華多次拉低口罩都被法官拒絕。
洗米嫂當天露面表現(xiàn)出一臉的嚴肅,雖然和女兒都是旁聽的形式,但在法庭上顯得十分的緊張。
而洗米華的狀態(tài)不錯,與法官進行主動的交流,并且多方面否定自己的多項罪名。
周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式,在229個賭廳經(jīng)營“賭底面”(指的是當賭客在臺面賭博時,在臺面下以杠桿方式加大賭博金額),詐騙6博企及澳門特區(qū)政府。
案情指出,2013年3月至2021年3月,以周為首的不法集團在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元,至少賺取215億港元的不正當利益,導(dǎo)致澳門特區(qū)少收82.6億港元的博彩稅,政府及多間博企提出民事?lián)p害賠償請求。
48歲的周焯華原本是2022年賭牌爭奪前夕一位強有力的競爭者,這位澳門博彩中介龍頭,在被捕之前被外界視作澳門新“賭王”候選人之一。
周焯華為澳門賭場集團太陽城實控人。
2007年,周焯華創(chuàng)立太陽城集團(01383.hk),此后該公司發(fā)展為澳門最大的博彩中介,覆蓋博彩、金融、娛樂等多項業(yè)務(wù),旗下員工多達千人。
根據(jù)“平安溫州”案情通報,周焯華通過發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理、在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司、利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù)等方式形成跨境賭博犯罪集團。
截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人,發(fā)展賭博代理12000余人,發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人,涉案金額特別巨大。
被抓捕后,周焯華正式辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經(jīng)營澳門貴賓廳業(yè)務(wù)的太陽城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式結(jié)束公司業(yè)務(wù)。
除了周焯華,另一位博彩中介龍頭陳榮煉也在今年年初被捕,后者是德晉集團負責人、安以軒丈夫。
陳榮煉案將于12月5日開審,他被控犯罪集團、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名。
案件涉及9名被告,4家博彩企業(yè)提出民事?lián)p害賠償請求。
今年8月,澳門特區(qū)檢察院已完成對陳榮煉等9人的偵查,正式提出控訴并開始通知相關(guān)人士,控訴內(nèi)容與周焯華案如出一轍。
據(jù)《澳門刑法典》,“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團罪”和“參加犯罪集團罪”最高分別可處12年、10年徒刑。
另外,“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。
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