“榜一大哥”直播打賞近10億被抓原來是位洗錢哥(2)

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2022-12-20 07:50:08 法治網(wǎng)

《法治日報》律師專家?guī)斐蓡T、泰和泰（上海）律師事務(wù)所合伙人王振華分析，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，洗錢犯罪手段不斷翻新，且更具隱蔽性，損害公眾財產(chǎn)利益同時，也對我國金融安全帶來隱患。

本案中所提到的直播平臺幣本身即是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生成的新型網(wǎng)絡(luò)交易及結(jié)算工具，同時基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用而使其流轉(zhuǎn)也更具私密性，如果平臺未能制訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硪?guī)范及審核流程，很容易被不法分子利用而實施洗錢犯罪。

同時基于技術(shù)特性，這種犯罪行為在一定程度上也會給監(jiān)管部門查處造成一定障礙。

王振華表示，隨著信息技術(shù)如加密技術(shù)的不斷發(fā)展，此類打著所謂“虛擬幣”“數(shù)字資產(chǎn)”名號的涉幣違法犯罪行為還會趁機出現(xiàn)，建議相關(guān)部門對涉幣等各種新型違法犯罪行為進(jìn)行研究，及早制定應(yīng)對的監(jiān)管措施。

法治網(wǎng)研究院注意到，2022年3月，國家網(wǎng)信辦、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播平臺應(yīng)當(dāng)每半年向所在地省級網(wǎng)信部門、主管稅務(wù)機關(guān)報送存在網(wǎng)絡(luò)直播營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者個人身份、直播賬號、網(wǎng)絡(luò)昵稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息。

《意見》還強調(diào)，對存在違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者，以及存在違法違規(guī)行為或者縱容、幫助網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者開展違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播平臺，依法予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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