男子一天內(nèi)花500萬買金條扔廁所，其反常行為牽出洗錢案(2)
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢？
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個部門，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費方式購買黃金、購買金條，這樣就能在短時間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費掉，然后拿著實物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費出去。
金條得手后到黑市交易變現(xiàn)
民警介紹，由于黃金價格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?！百I金”人員通常會利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購買大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：當(dāng)時嫌疑人共分了兩家金店購買，在第一家金店總共購買了21筆，然后在第二家金店購買了三筆，在第三筆的時候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費24筆，共計500萬的金條。
購買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答
雖然這名男子并不承認自己參與洗錢，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么，他都回答不上來。而且，他一共購買了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？
通過對商場內(nèi)公共場所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。
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