男子一口氣買8公斤金條藏廁所樓道 500元被雇洗錢(2)
另外，金店店員還發(fā)現(xiàn)，這名男子不止一次進(jìn)店購買金條。在他購買的時(shí)候，一直在用手機(jī)與別人在交流，像是按照對方的指示在購買。
店員以調(diào)貨為理由先穩(wěn)住可疑男子
店員感覺到不對勁，這名男子肯定不是普通的顧客。她一邊用需要調(diào)貨的理由拖住這名可疑男子，另一邊趕緊報(bào)警。幾分鐘后，民警趕到了現(xiàn)場。
這名男子神色異常，對于民警的問話支支吾吾，還否認(rèn)多次到店購買金條的事實(shí)，這讓民警對他更加懷疑了。
涉嫌電詐洗錢警方進(jìn)一步展開調(diào)查
這名男子對買金條的具體克重、用途等信息都無法說出，民警懷疑，男子極有可能涉嫌電信詐騙中十分重要的一環(huán)——洗錢。于是，民警將男子帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步審查。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副隊(duì)長張雪巖：
我們對嫌疑人的物品進(jìn)行隨身檢查，然后起獲了24張POS機(jī)刷卡單，最大的金額是42萬，最小的也有2萬多。還有隨身的手機(jī)一部，和作案的手機(jī)三部。他的黃金，我們現(xiàn)場就起獲了一塊。
現(xiàn)場只起獲一塊金條其余金條去向何處
民警在嫌疑人身上只起獲了一塊50克的金條，那么，剩下的金條去了哪里？嫌疑人又為什么會涉嫌電詐洗錢呢？
北京市公安局朝陽分局南湖派出所所長付軍濤：
前面的鏈條，都是用咱們傳統(tǒng)的方式，比如說刷單，這是第一鏈條環(huán)節(jié)，把錢先騙到卡里頭。但是現(xiàn)在銀行也是參與反詐的其中一個(gè)部門，對我們的取現(xiàn)設(shè)有上限的限制，所以他們大量資金取不出來。他們就采取一種消費(fèi)方式購買黃金、購買金條，這樣就能在短時(shí)間內(nèi)，把卡里邊的錢全部消費(fèi)掉，然后拿著實(shí)物金條再去變?nèi)‖F(xiàn)金，這樣就能在最短的時(shí)間內(nèi)，把被騙來的卡里的錢消費(fèi)出去。
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