男子一口氣買8公斤金條藏廁所樓道 500元被雇洗錢(3)

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2023-04-23 08:36:18

金條得手后到黑市交易變現(xiàn)

民警介紹，由于黃金價(jià)格高易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意。“買金”人員通常會(huì)利用多人次、多頻次、使用多張銀行卡在不同的金店購(gòu)買大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所所長(zhǎng)付軍濤：

當(dāng)時(shí)嫌疑人共分了兩家金店購(gòu)買，在第一家金店總共購(gòu)買了21筆，然后在第二家金店購(gòu)買了三筆，在第三筆的時(shí)候，金店的店員發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)天總共消費(fèi)24筆，共計(jì)500萬的金條。

購(gòu)買8千克黃金用途何在嫌疑人避而不答

雖然這名男子并不承認(rèn)自己參與洗錢，但是誰讓他買黃金的，買這么多黃金做什么，他都回答不上來。而且，他一共購(gòu)買了8千克的金條，但是民警在他的包里只起獲了一塊50克重的，其余的金條又去了哪里呢？

通過對(duì)商場(chǎng)內(nèi)公共場(chǎng)所視頻的調(diào)取，民警有了重要發(fā)現(xiàn)。

北京市公安局朝陽(yáng)分局南湖派出所副隊(duì)長(zhǎng)張雪巖：

其他金塊嫌疑人都已經(jīng)按照上家的指示，放到了比如說廁所內(nèi)還有樓道內(nèi)，放完了之后嫌疑人就離開了，由上家指定其他人去現(xiàn)場(chǎng)取。所交易的地點(diǎn)都是相對(duì)比較隱蔽的，都是屬于監(jiān)控盲區(qū)。

一天之內(nèi)嫌疑人去兩家金店頻繁購(gòu)買大量黃金

公共場(chǎng)所視頻畫面顯示，這名男子從早到晚都在這家商場(chǎng)內(nèi)，他在第一家金店內(nèi)多次進(jìn)出，購(gòu)買了21筆黃金。每次購(gòu)買后，他都會(huì)走出金店，在商場(chǎng)內(nèi)的其他地方到處走動(dòng)，一段時(shí)間后，再次進(jìn)入金店購(gòu)買。當(dāng)他在第二家金店購(gòu)買第三筆時(shí)，金店店員報(bào)警，警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將他抓獲。

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