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花店老板接大額訂單被利用參與洗錢 豪擲“萬金”定制鮮花禮盒(2)

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2023-07-10 17:30:51  浙江衢州公安

作案手法分析

詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個(gè)性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會(huì)優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，不法人員將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”！同時(shí)，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒

1.請廣大商戶謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。

2.不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。

3.個(gè)體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。

轉(zhuǎn)擴(kuò)!新型詐騙花樣繁多提醒更多人多個(gè)心眼謹(jǐn)防詐騙!

(責(zé)任編輯：楊靖)
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