浙江嘉善農(nóng)商銀行被罰 與身份不明客戶交易等
中新經(jīng)緯9月22日電央行浙江省分行網(wǎng)站22日消息，因與身份不明的客戶交易等，浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱浙江嘉善農(nóng)商銀行)被罰121萬元。
截圖來源：央行浙江省分行網(wǎng)站
行政處罰信息顯示，浙江嘉善農(nóng)商銀行違法行為類型主要包括4方面：
1.違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定。
2.(1)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；(2)未按規(guī)定報送大額交易或可疑交易報告；(3)與身份不明的客戶進行交易。
3.違反貨幣金銀管理相關(guān)規(guī)定。
4.(1)違反消費者金融信息保護管理規(guī)定；(2)違反金融消費權(quán)益保護管理規(guī)定。
央行嘉興市分行9月15日對浙江嘉善農(nóng)商銀行作出行政處罰決定：
警告，并處罰款121萬元。
此外，時任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)會計部總經(jīng)理的汪曉華、時任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大云支行行長的謝洪以及時任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅星支行行長的萬州亮同日被罰。
因?qū)φ憬紊妻r(nóng)商銀行以下違法違規(guī)行為負有責任：1.違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定；2.未按規(guī)定報送大額交易或可疑交易報告，汪曉華被央行嘉興市分行警告，并處罰款6萬元。
對浙江嘉善農(nóng)商銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責任，謝洪被央行嘉興市分行處罰款1萬元。
對浙江嘉善農(nóng)商銀行與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任，萬州亮被央行嘉興市分行處罰款1萬元。(中新經(jīng)緯APP)
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