珠寶店老板每天取走百萬(wàn)現(xiàn)金卻沒啥顧客警察來(lái)了(6)

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2023-10-12 08:49:01 央廣網(wǎng)

據(jù)葉某城交代，他們會(huì)安排專人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招工消息，消息里特別說(shuō)明工作高薪、提供食宿并且報(bào)銷來(lái)回飛機(jī)票，很多找工作的人看到后紛紛趕到了海口，然后被葉某城等人安排到一家酒店集中住宿，在取得這些人的信任后，葉某城等人就開始向這些人索要身份證和銀行卡。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙成良：

這個(gè)嫌疑人就告訴他說(shuō)我用你的銀行卡包括手機(jī)，我們轉(zhuǎn)點(diǎn)錢，因?yàn)槲业谋粌鼋Y(jié)了，用你的銀行卡和手機(jī)轉(zhuǎn)些錢，我給你一些報(bào)酬。

之后，葉某城等人便將這些人的身份信息以及銀行卡轉(zhuǎn)手提供給境外的電信詐騙集團(tuán)，當(dāng)詐騙人員詐騙得手后，便會(huì)讓被騙人員將錢款打到這些卡里。在這期間，會(huì)有專人盯著這些卡主，并密切注意他們手機(jī)的動(dòng)態(tài)，一旦有錢款打入，犯罪嫌疑人就會(huì)立即讓卡主在手機(jī)上刷臉轉(zhuǎn)出。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>

實(shí)時(shí)觀察銀行卡的進(jìn)賬情況，登錄上之后他就拿著手機(jī)去看那張銀行卡進(jìn)賬了多少錢，是不是一直在進(jìn)賬，正常這樣進(jìn)了5萬(wàn)，把錢快速的轉(zhuǎn)移。

據(jù)葉某城交代，所謂的轉(zhuǎn)移，就是在這些卡主收到詐騙的贓款后，馬上安排人到三亞找董某祥，在珠寶店的pos機(jī)上刷卡轉(zhuǎn)賬，這樣一通操作下來(lái)，受騙人員的錢就到了董某祥的賬戶中，之后再由董某祥提現(xiàn)轉(zhuǎn)出，層層轉(zhuǎn)移。

警方介紹，這些從全國(guó)各地趕到海南，為這個(gè)洗錢團(tuán)伙提供銀行卡、身份證等證件的卡主，也涉嫌違法犯罪。在本案中，已有7名涉案人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被各地公安機(jī)關(guān)抓獲。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙成良：

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