原標(biāo)題:71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬(wàn)美元 牽出升級(jí)版加密貨幣“殺豬盤(pán)”
據(jù)報(bào)道,一名71歲加州華裔男子報(bào)警稱,自己被一名年輕漂亮的女網(wǎng)友騙了約270萬(wàn)美元,這筆錢(qián)是他畢生的積蓄;而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示,他也被騙了價(jià)值約47萬(wàn)美元的加密貨幣。
據(jù)美國(guó)當(dāng)局11月21日向馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示,上述兩名受害人的錢(qián)都轉(zhuǎn)到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下。
6月,美國(guó)特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價(jià)值約50萬(wàn)美元的加密貨幣。
相關(guān)人士表示,該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為,犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無(wú)戒心的網(wǎng)友,說(shuō)服他們投資虛假的加密貨幣,并以此謀利。
而將電詐升級(jí)至加密貨幣,讓追查變得更加困難。
加密賬戶涉及金額超9000萬(wàn)美元
美特勤局特工稱“是洗錢(qián)”
據(jù)相關(guān)文件和交易日志顯示,這個(gè)加密貨幣的“升級(jí)版殺豬盤(pán)”賬戶戶主為亞裔王姓男子,其名下的一個(gè)加密賬戶近年來(lái)收到了超過(guò)9000萬(wàn)美元的資金,其中至少有910萬(wàn)美元來(lái)自一個(gè)加密錢(qián)包。
美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱,該加密錢(qián)包與東南亞“殺豬盤(pán)”騙局有關(guān),王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn),不一定是資金的最終接收者”。
根據(jù)美國(guó)特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞,王姓男子的賬戶自2020年開(kāi)設(shè)以來(lái),已收到超過(guò)9000萬(wàn)美元的匯款?!斑@表明該賬戶是被犯罪組織控制,目的是洗錢(qián)?!?/p>
賬戶主人曾任泰國(guó)一貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
協(xié)會(huì)回應(yīng):他數(shù)月前已離開(kāi)
據(jù)報(bào)道,王姓男子出生于1982年,是一名商人,系泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),在任期間,與泰國(guó)的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。
老人賣房替兒還賭債小區(qū)花園長(zhǎng)椅之上,一條棉被,一件棉衣,幾件零散的生活用品,就是一位71歲阿婆的全部家當(dāng),她就這樣住在小區(qū)里,一住,就是5個(gè)多月。
2023-10-17 14:38:13老人賣房替兒還賭債?11月23日,廣州市民阮女士(化名)告訴上游新聞?dòng)浾撸骸?0后主謀宮某已經(jīng)被韶關(guān)檢方批準(zhǔn)逮捕了。
2023-11-25 14:01:5700后設(shè)“殺豬盤(pán)”騙82人