71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬(wàn)美元美特勤局：洗錢(qián)殺豬盤(pán)

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2023-12-15 09:33:16 華龍網(wǎng)

原標(biāo)題：71歲華裔被網(wǎng)友騙270萬(wàn)美元牽出升級(jí)版加密貨幣“殺豬盤(pán)”

據(jù)報(bào)道，一名71歲加州華裔男子報(bào)警稱，自己被一名年輕漂亮的女網(wǎng)友騙了約270萬(wàn)美元，這筆錢(qián)是他畢生的積蓄；而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示，他也被騙了價(jià)值約47萬(wàn)美元的加密貨幣。

據(jù)美國(guó)當(dāng)局11月21日向馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示，上述兩名受害人的錢(qián)都轉(zhuǎn)到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下。

6月，美國(guó)特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價(jià)值約50萬(wàn)美元的加密貨幣。

相關(guān)人士表示，該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為，犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無(wú)戒心的網(wǎng)友，說(shuō)服他們投資虛假的加密貨幣，并以此謀利。

而將電詐升級(jí)至加密貨幣，讓追查變得更加困難。

加密賬戶涉及金額超9000萬(wàn)美元

美特勤局特工稱“是洗錢(qián)”

據(jù)相關(guān)文件和交易日志顯示，這個(gè)加密貨幣的“升級(jí)版殺豬盤(pán)”賬戶戶主為亞裔王姓男子，其名下的一個(gè)加密賬戶近年來(lái)收到了超過(guò)9000萬(wàn)美元的資金，其中至少有910萬(wàn)美元來(lái)自一個(gè)加密錢(qián)包。

美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱，該加密錢(qián)包與東南亞“殺豬盤(pán)”騙局有關(guān)，王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，不一定是資金的最終接收者”。

根據(jù)美國(guó)特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞，王姓男子的賬戶自2020年開(kāi)設(shè)以來(lái)，已收到超過(guò)9000萬(wàn)美元的匯款?！斑@表明該賬戶是被犯罪組織控制，目的是洗錢(qián)?！?/p>

賬戶主人曾任泰國(guó)一貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

協(xié)會(huì)回應(yīng)：他數(shù)月前已離開(kāi)

據(jù)報(bào)道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，在任期間，與泰國(guó)的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。

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