2022年10月26日,重慶市榮昌區(qū)公安局決定對曹某、陶某等人實施抓捕。
曹某2021年在一個公益活動的群里認識了自己的上線楊軍。一開始,楊軍轉(zhuǎn)給曹某慈善款做慈善活動。隨后,楊軍開始向曹某宣傳“善德馨”協(xié)會所謂的雄厚實力背景與良好企業(yè)形象。曹某對此深信不疑,并在進入?yún)f(xié)會后按照楊軍的指示召集更多人加入,她的好朋友陶某和邱某就是最先發(fā)展的下線。
2022年5月18日,曹某、陶某等人通過楊軍得知“善德馨”協(xié)會推出了一款理財應(yīng)用程序。曹某、陶某等人開始陸續(xù)投資,初期都獲得了很高的收益,越投越多之后,這些投資和收益卻從來沒有取出過。
“善德馨”協(xié)會前期通過慈善公益活動吸引愛心人士,同時在大眾面前樹立富有愛心的企業(yè)形象。再通過介紹善款來源,讓大眾相信協(xié)會雄厚的資金背景和投資理財?shù)哪芰?。最后通過“讓好人有好報”的話術(shù),讓更多人參與到投資理財中。
案件涉及到二十多個省份,重慶榮昌警方向公安部經(jīng)偵局提起全國性的集群戰(zhàn)役。通過對“善德馨”協(xié)會投資平臺后臺數(shù)據(jù)的梳理,警方發(fā)現(xiàn)注冊用戶已經(jīng)達到59000多人,充值金額高達33億元人民幣。
在公安機關(guān)調(diào)查的同時,民政部門也對“善德馨”這一非法組織進行處理。2022年9月,民政部將“善德馨”協(xié)會列入2022年第二批涉嫌非法社會組織名單,并向社會公開發(fā)布。
目前,該案還在進一步偵辦中。涉案人員楊軍的真實身份,警方仍在調(diào)查。
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