為了獲取更大的收益,丁女士一邊不斷增加投入,總額高達300多萬元,一邊鼓勵親戚朋友也一起來投資。然而,直到投進去的錢款全都取不出來,丁女士才意識到自己被騙了。
慈善背后,實為傳銷
2022年9月,同在重慶市的張先生接到了來自表姐的一通電話。表姐向他介紹了一個名叫“善德馨”的協(xié)會,稱可以在做慈善的同時賺到錢。
張先生懷疑其中可能涉及傳銷詐騙,勸表姐不要做,但表姐一再向他推薦,還給其他家人也打了電話。不得已,張先生只能選擇報警。
重慶市榮昌區(qū)公安局的民警接到報案后立即對“善德馨”協(xié)會展開調(diào)查。經(jīng)查,該協(xié)會沒有經(jīng)過登記備案,屬于非法社會組織。它自稱由一家總部位于新加坡的公司成立,并推出一款投資理財應用程序,其中涉及到的理財項目看起來都是尖端科技項目,聲稱可以在短時間內(nèi)獲得高收益。
投資理財?shù)耐瑫r,使用這款應用程序還可以通過“拉人頭”的方式獲利。警方發(fā)現(xiàn),“善德馨”協(xié)會推出的投資理財應用程序中具備三層及以上的層級關系。每一個投資者都可以發(fā)展下線組成自己的團隊,團隊的人數(shù)越多、層級越多、充值的金額越高,團隊長的獲利就越高。
警方認為,上述行為已涉嫌構成組織領導傳銷犯罪。2022年9月20日,重慶市榮昌警方對“善德馨”協(xié)會涉嫌組織領導傳銷活動案進行立案偵查。
害人害己的偽慈善
警方對投資理財應用程序收款的銀行賬戶進行了資金查控,分析出了曹某、陶某、邱某數(shù)個可疑的個人賬戶。
5月26日的信息顯示,隨著直播行業(yè)的蓬勃發(fā)展,一些詐騙分子開始瞄準這一領域,他們聲稱能為買家提供包括視頻制作、賬號建設、藍V認證等在內(nèi)的全方位服務,誘使受害者投入大量資金
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