520”送現(xiàn)金花束涉嫌違法：浪漫背后暗藏洗錢陷阱

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2024-05-20 11:26:32 小康雜志社

“520”送現(xiàn)金花束涉嫌違法

制作現(xiàn)金花束作為禮物，既浪漫又實(shí)用，成為不少年輕人表達(dá)心意的新選擇。然而，這一創(chuàng)意也被不法分子盯上，利用其大額現(xiàn)金非傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的特性，作為洗錢手段。

劉女士在永新縣經(jīng)營的花店接到了特別請(qǐng)求，客戶希望用一萬元現(xiàn)金制作成花束贈(zèng)予母親。雙方詳細(xì)討論了花束樣式和配送事宜，客戶還主動(dòng)索要了劉女士的銀行卡號(hào)。劉女士完成取款并精心打造了現(xiàn)金花束，不久后一名男性顧客取走了花束。令人驚訝的是，該男子離開不久，劉女士便收到銀行通知，賬戶資金被凍結(jié)。她隨即報(bào)警，經(jīng)警方調(diào)查，這是一起利用現(xiàn)金花束禮盒作為掩護(hù)的洗錢詐騙案件，并迅速將嫌疑人鄧某抓捕歸案?！?20”送現(xiàn)金花束涉嫌違法。

此外，洗錢活動(dòng)還滲透到了網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域。一名叫“壹蓑煙雨任平生”的網(wǎng)友頻繁在主播王某的直播間豪擲千金，贈(zèng)送高額禮物，實(shí)則是企圖通過這種方式清洗非法集資得來的資金。該網(wǎng)友真實(shí)身份為上海某公司老板于某，他通過與主播合作分紅，逐步將非法所得“洗白”。最終，包括于某在內(nèi)的多名涉案人員因涉嫌洗錢罪被批捕。

面對(duì)洗錢手段的不斷翻新，警方提醒商家需警惕網(wǎng)絡(luò)大額訂單，嚴(yán)格規(guī)范收款流程，避免參與任何可疑交易，以免成為不法分子的工具。同時(shí)，公眾應(yīng)增強(qiáng)法律意識(shí)，不可為一時(shí)之利參與或協(xié)助任何形式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，包括提供電話轉(zhuǎn)接、出租、出售個(gè)人銀行卡等行為，違者將面臨嚴(yán)厲的法律制裁。

文章內(nèi)容經(jīng)過整理，旨在提高公眾對(duì)新型洗錢手法的認(rèn)識(shí)，并強(qiáng)調(diào)合法合規(guī)的重要性。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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