銀行高層勾結(jié)股東挪用26億元資金貪腐窩案震驚業(yè)界

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2024-06-17 12:22:41 金融界

近期，一起銀行高層與股東合謀挪用大額資金的案件細(xì)節(jié)被裁判文書曝光，引起了廣泛關(guān)注。2020年8月，葫蘆島銀行前黨委書記李玉林與行長李曉東，聯(lián)手重要股東段某濤及周某龍，假借處理不良資產(chǎn)之名，設(shè)計(jì)虛構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃，從銀行挪用資金達(dá)26億元，供段某濤個(gè)人揮霍使用。

據(jù)案情深入顯示，段某濤利用其股東身份的優(yōu)勢，與周某龍等同伙在得逞后，密謀將這巨款中的18億通過非法渠道轉(zhuǎn)換為外幣，并轉(zhuǎn)移到其在香港控制的公司賬戶中。過程中，參與者陳某因涉及資金洗白活動(dòng)，被法院判定犯洗錢罪，獲刑兩年三個(gè)月，并被罰款200萬元，非法所得被追回。

葫蘆島銀行歷史悠久，自2001年以葫蘆島市商業(yè)銀行之名創(chuàng)立，至2009年更名并穩(wěn)步發(fā)展。但轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2016年，隨著大連中盈控股集團(tuán)成為主要股東及年輕股權(quán)董事段某濤的加入，銀行內(nèi)部管理開始動(dòng)蕩，經(jīng)營方向偏離正常軌道。

這一連串不正當(dāng)行為發(fā)生在葫蘆島銀行正面臨改革與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵階段。同年8月，原行長因個(gè)人違紀(jì)問題接受調(diào)查，李玉林臨時(shí)接管，李曉東暫代行長一職。盡管隨后進(jìn)行了人事調(diào)整，包括新任黨委書記及行長的任命，試圖穩(wěn)住局勢，但銀行的信譽(yù)和財(cái)務(wù)已遭受嚴(yán)重打擊。

2021年7月，葫蘆島銀行信用評(píng)級(jí)遭降級(jí)，面臨負(fù)債結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、信貸集中度過高、資產(chǎn)質(zhì)量下降及準(zhǔn)備金不足等諸多挑戰(zhàn)，直接導(dǎo)致銀行陷入虧損和資本不足的困境。對(duì)此，遼寧省于2022年發(fā)行特別債券，注入30億人民幣以增強(qiáng)葫蘆島銀行資本，目標(biāo)三年內(nèi)完成改革和風(fēng)險(xiǎn)處置。次年，遼寧省調(diào)整策略，通過財(cái)政部門和地方金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步支持銀行資本充實(shí)，力圖恢復(fù)其穩(wěn)健運(yùn)營狀態(tài)。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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